21:11 08 Декабря 2019
Прямой эфир
  • USD1.1094
  • RUB70.7441
    Swedbank, архивное фото

    Swedbank заявил, что многие подозрительные счета принадлежат резидентам ЕС

    © Sputnik / Александр Липовец
    Экономика
    Получить короткую ссылку
    426 0 0

    Большинство операций, связанных с отмыванием денег, было совершено в Швеции и Прибалтике

    ВИЛЬНЮС, 23 фев – Sputnik. В Swedbank заявили, что большинство клиентов, через счета которых проводились подозрительные операции, являются резидентами Европейского союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы банка Габриэля Франке Родау.

    "Большинство счетов принадлежат резидентам ЕС. Среди клиентов есть определенное количество граждан России, но это число невелико", — заявил он.

    Родау также отметил, что большинство таких операций было совершено на "домашнем" банковском рынке — в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии.

    Ранее телеканал SVT опубликовал расследование, согласно которому счета одного из крупнейший шведских банков Swedbank могли использоваться для отмывания денег.

    Как утверждается в материале, всего между "подозрительными счетами" Swedbank и Danske Bank было переведено около четырех миллиардов евро.

    Журналисты SVT провели расследование о Swedbank на основе документов, которые они получили в результате утечки. Они проанализировали данные об операциях со счетами Swedbank с 2007-го по 2015 год и выяснили, что по меньшей мере 50 клиентов банка проводили "подозрительные операции" на сумму 40 миллиардов крон (четыре миллиарда евро).

    Крупнейший банк Дании оказался в центре скандала в прошлом году. Его обвинили в отмывании средств через эстонское подразделение. Сейчас дела о возможных незаконных операциях рассматриваются в подразделениях банка в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.

    По данным расследования самого Danske Bank, с 2007-го по 2015 год через подразделение в балтийской республике прошло около 234 миллиардов долларов.

    По теме

    Swedbank предупредил литовцев о мошенничестве в интернет-магазинах
    Специалист Swedbank предрек экономический кризис в Литве
    Swedbank в Литве заработал 89 миллионов евро с начала года
    Теги:
    Литва, ЕС, Swedbank
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik