16:06 11 Декабря 2019
Прямой эфир
  • USD1.1077
  • RUB70.4627
    Центральный банк Литвы

    Банк Литвы поможет расследовать отмывание денег в Швеции и Эстонии

    © Sputnik / Александр Липовец
    Экономика
    Получить короткую ссылку
    124 0 0

    Центробанк также проверит литовское отделение Swedbank на предмет подозрительных денежных операций

    ВИЛЬНЮС, 22 фев – Sputnik. Банк Литвы поможет Швеции и Эстонии расследовать возможное отмывание денег с участием Swedbank, сообщает пресс-служба Центробанка.

    Руководитель службы надзора банка Витаутас Валвонис отметил, что Банк Литвы готов помочь коллегам проверить полученную информацию.

    "Характер сотрудничества будет зависеть от необходимости — мы будем оценивать факты, обмениваться информацией, и при необходимости мы можем предпринимать совместные надзорные действия. В свою очередь, мы посмотрим на ситуацию в Swedbank Литва, чтобы убедиться, что в этом банке не было совершено никаких подозрительных операций",— заявил Валвонис.

    Банковский сектор Литвы отличается тем, что доля иностранных клиентов (нерезидентов) является одной из самых низких в Европейском союзе как по депозитам, так и по кредитам.

    Вклады нерезидентов составляют 2,5 процента по депозитам, а по кредитам и того меньше — 1,8 процента.

    В Центробанке отметили, что хотя риск отмывания денег и "финансового терроризма" в этой балтийской республике невысок, сотрудники банка уделяют этому большое внимание.

    Подчеркивается, что для контроля за отмыванием денег проводятся проверки финансовых учреждений, инспекции документов, а также консультации как потенциальных, так и существующих участников рынка.

    Ранее шведский телеканал SVT опубликовал расследование, согласно которому счета одного из крупнейших шведских банков Swedbank могли использоваться для отмывания денег.

    Как утверждается в материале, всего между "подозрительными счетами" Swedbank и Danske Bank было переведено около четырех миллиардов евро.

    Журналисты выяснили, что по меньшей мере 50 клиентов банка проводили "подозрительные операции".

    Danske Bank в прошлом году обвинили в отмывании средств через эстонское подразделение. Сейчас дела о возможных незаконных операциях рассматриваются в подразделениях банка в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.

    По данным расследования самого Danske Bank, с 2007-го по 2015 год через подразделение в балтийской республике прошло около 206 миллиардов евро.

    По теме

    Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег вместе с Danske Bank
    Swedbank уменьшит суточный лимит на перевод средств с помощью кодовых карт
    Swedbank заявил, что многие подозрительные счета принадлежат резидентам ЕС
    Литовцы платят за некоторые товары больше, чем жители других стран ЕС
    Swedbank предупредил литовцев о мошенничестве в интернет-магазинах
    Теги:
    Swedbank, Эстония, Швеция, Центральный банк Литвы
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik