00:17 22 Сентября 2019
Прямой эфир
  • USD1.1030
  • RUB70.3933
    Интернет-мошенники, архивное фото

    В Литве владельца интернет-магазина подозревают в мошенничестве

    CC0 / pexels
    Происшествия
    Получить короткую ссылку
    89 0 0

    Компания занималась продажей бытового и электронного оборудования

    ВИЛЬНЮС, 19 июн – Sputnik. В Литве владельца интернет-магазина и двух его сотрудников подозревают в незаконном присвоении имущества и мошенническом ведении бухгалтерского учета. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).

    Предполагается, что подозреваемые могли незаконно получить 240 тысяч евро.

    По версии следствия, житель Вильнюса пять лет назад создал интернет-магазин по продаже бытового и электронного оборудования. В основном эти товары отправлялись из Польши или Белоруссии.

    Следователи FNTT предполагают, что владелец интернет-магазина не учитывал количество купленных товаров и не указывал реальные масштабы торговли в бухгалтерском учете.

    "Подозревается, что, часто меняя компании, занимающиеся интернет-продажей, пытались скрыть реальный доход. Покупатели за товары рассчитывались при помощи переводов на счета определенной компании, а затем средства, возможно, переводились на счета компаний, которые не вели никакой деятельности, а деньги обналичивались. Еще через некоторое время такие компании продавались гражданам России, Индии или Казахстана, которые никогда не жили в Литве", — говорится в сообщении.

    Сотрудники FNTT обнаружили документы и печати, которые подозреваемые могли использовать для незаконного присвоения денег.

    По теме

    В Литве врача-психиатра оштрафовали на 18 тысяч евро за взятку
    Регуляторы Балтии и Скандинавии обменяются данными об отмывании денег
    Теги:
    интернет-магазин, мошенничество, Литва
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik