05:39 06 Декабря 2019
Прямой эфир
  • USD1.1094
  • RUB70.7798
    Swedbank

    Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег вместе с Danske Bank

    © Sputnik / Александр Липовец
    Экономика
    Получить короткую ссылку
    14701

    В частности, среди клиентов финансовой организации оказались физические и юридические лица из стран высокого риска, связанные с датским банком

    ВИЛЬНЮС, 20 фев – Sputnik. Счета одного из крупнейший шведских банков Swedbank могли использоваться для отмывания денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистское расследование телеканала SVT.

    Как утверждается в материале, всего между "подозрительными счетами" Swedbank и Danske Bank было переведено около четырех миллиардов евро.

    Журналисты SVT провели расследование о Swedbank на основе документов, которые они получили в результате утечки. Они проанализировали данные об операциях со счетами Swedbank с 2007-го по 2015 год и выяснили, что по меньшей мере 50 клиентов банка проводили "подозрительные операции" на сумму 40 миллиардов крон (четыре миллиарда евро).

    Кроме того, среди клиентов банка оказались около тысячи частных лиц и компаний из стран высокого риска для международных банковских расчетов, связанных, как утверждается в материале SVT, с Danske Bank.

    Между тем, как напоминает SVT, осенью прошлого года глава Swedbank Биргитте Боннесен утверждала, что финансовая организация провела проверку и не нашла связи с замешанными в отмывании денег клиентами Danske Bank.

    Логотип Swedbank, архивное фото
    © Sputnik / Александр Липовец

    Крупнейший банк Дании оказался в центре скандала в прошлом году. Его обвинили в отмывании средств через эстонское подразделение. Сейчас дела о возможных незаконных операциях рассматриваются в подразделениях банка в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.

    По данным расследования самого Danske Bank, с 2007-го по 2015 год через подразделение в балтийской республике прошло около 234 миллиардов долларов.

    По теме

    Глава Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с эстонским отделением
    Эстония предложила создать в ЕС единый орган по борьбе с отмыванием денег
    Swedbank предупредил литовцев о мошенничестве в интернет-магазинах
    Swedbank предоставил почти 54 миллиона евро на строительство завода в Литве
    Теги:
    Дания, Швеция, Прибалтика, Swedbank
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik