Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии

© @Photo: DanskebankDanske Bank, архивное фото
Danske Bank, архивное фото - Sputnik Литва
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Работу продолжит только центр обслуживания в Литве, который выполняет административные функции

ВИЛЬНЮС, 19 фев – Sputnik. Danske Bank прекращает свою деятельность в России и странах Балтии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Задержание, архивное фото - Sputnik Литва
В США десять выходцев из Прибалтики обвинили в отмывании денег

Ранее надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в балтийской республике в течение восьми месяцев после выдачи соответствующего предписания.

Отмечается, что центр обслуживания в Литве, выполняющий административные функции, будет продолжать свою работу.

В конце июля прошлого года прокуратура Эстонии начала расследование после жалобы международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в участии в отмывании денег. По предварительным данным, в нелегальную деятельность оказались вовлечены 26 работников банка.

После этого Danske Bank опубликовал результаты расследования. По данным организации, в период 2007-2015 годов через эстонское отделение было проведено порядка 234 миллиардов долларов. Большая часть денежных средств была получена нелегально клиентами из России, Украины, Великобритании, Азербайджана и других стран СНГ.

Анализ рынка, бизнес - Sputnik Литва
Литва сможет обмениваться электронными счетами с другими странами ЕС

На фоне скандала Финансовая инспекция Эстонии предложила создать в ЕС единый орган по борьбе с отмыванием денег.

Профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юрий Юденков заявил, что скандал с "отмыванием денег" является надуманным и в первую очередь вопросы о подобных суммах следует задать Центробанку Эстонии, который оставил подобные транзакции "незамеченными".

Лента новостей
0