20:27 10 Декабря 2018
Прямой эфир
  • USD1.1425
  • RUB75.8985
    Отмыванние денег мошенничество

    Эстония предложила создать в ЕС единый орган по борьбе с отмыванием денег

    © Depositphotos/ Mehaniq
    В Балтии
    Получить короткую ссылку
    22 0 0

    Председатель правления Финансовой инспекции республики Килвар Кесслер считает, что также нужно увеличить срок давности по расследованию финансовых преступлений и организовать единый аналитический центр для оценки рисков

    ВИЛЬНЮС, 7 ноя – Sputnik. Финансовая инспекция Эстонии предложила создать в Евросоюзе единый орган по борьбе с отмыванием денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского парламента.

    По данным ведомства, обсуждение инициативы происходило на фоне скандала с эстонским отделением Danske Bank, которое подозревают в отмывании денег. Депутаты обменялись мнениями относительно методов борьбы с международной легализацией преступных доходов через эстонские финансовые учреждения.

    "Европейскому Союзу нужно учреждение, отвечающее за борьбу с отмыванием денег. Оно могло бы координировать борьбу с отмыванием денег, лучше организовать международный обмен данными и оценивать качество работы национальных органов финансового надзора", - заявил председатель правления Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер.

    По мнению Кесслера, необходимо увеличить сроки давности по расследованию финансовых преступлений, а также создать единый аналитический центр для оценки рисков.

    Проблема финансовых преступлений актуальна для Эстонии в связи со скандалом с эстонским отделением Danske Bank. По предварительным данным, в нелегальную деятельность оказались вовлечены 26 сотрудников банка.

    После обвинений в отмывании средств Danske Bank опубликовал результаты проведенного расследования. По данным ведомства, в период 2007-2015 годов через эстонское отделение было проведено порядка 234 миллиардов долларов. При этом большая часть денежных средств были получены нелегально клиентами из России, Украины, Великобритании, Азербайджана и других стран СНГ.

    Как ранее отметил профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юрий Юденков, скандал с "отмыванием денег" является надуманным, и в первую очередь вопросы о подобных суммах следует задать Центробанку Эстонии, который оставил подобные транзакции "незамеченными".

    По теме

    Европейская счетная палата проверит расходы на Rail Baltica
    В Литве участились случаи мошенничества с пластиковыми картами
    Депутата Рады задержали в Праге за попытку расплатиться фальшивыми евро
    Теги:
    ЕС, Эстония
    Правила пользованияКомментарии
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik

    • Работа за компьютером

      Первая онлайн-школа с преподаванием на русском языке открылась в Латвии – учить детей там будут педагоги из России.

    • Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото.

      Судьи КС поставили точку в очередном споре между президентом и парламентом Молдовы, а глава республики Игорь Додон рассказал, что будет дальше.

    • Российско-эстонская граница

      Колумнист Sputnik о том, почему эстонские крайние правые опять выступили против пограничных договоров с Россией, и почему теперь они ссылаются на Украину.

    • В ВС Южной Осетии прошла неделя боевой готовности

      В Вооруженных силах Южной Осетии прошла неделя боевой готовности – в тренировках приняли участие все подразделения.

    • Работа за компьютером

      Первая онлайн-школа с преподаванием на русском языке открылась в Латвии – учить детей там будут педагоги из России.

    • Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото.

      Судьи КС поставили точку в очередном споре между президентом и парламентом Молдовы, а глава республики Игорь Додон рассказал, что будет дальше.