https://lt.sputniknews.ru/20240711/kompaniya-payeer-v-litve-poluchila-rekordnyy-shtraf-za-obkhod-sanktsiy-protiv-rf-33507604.html
Компания Payeer в Литве получила рекордный штраф за обход санкций против РФ
Компания Payeer в Литве получила рекордный штраф за обход санкций против РФ
Sputnik Литва
Как отметили в FNTT, зарегистрированная в Литве компания "нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет" 11.07.2024, Sputnik Литва
2024-07-11T10:52+0300
2024-07-11T10:52+0300
2024-07-11T11:02+0300
в литве
литва
санкции
служба расследования финансовых преступлений (fntt)
https://cdnn1.lt.sputniknews.com/img/841/75/8417579_0:243:3009:1936_1920x0_80_0_0_78f21f6996cf4a115e20b2311688261a.jpg
ВИЛЬНЮС, 10 июл — Sputnik. Служба расследований финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала на сумму в более 8,23 миллиона евро компанию Payeer, которая, как утверждается, проводила операции с криптовалютой в обход санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.Еще 1,06 миллиона евро, согласно решению FNTT, компания обязана выплатить "за отмывание денег".Как отметили в ведомстве, штраф на общую сумму более 9,3 миллиона евро стал рекордным, который был назначен FNTT за нарушение международных санкций.Установлено, что Payeer была зарегистрирована в Литве 20 октября 2022 года, но фактически начала свою деятельность 17 января 2023 года, когда у ее предшественницы, зарегистрированной в Эстонии компании Payeer, была отозвана лицензия.В нем отмечается, что таким образом зарегистрированная в Литве компания "нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет". За этот период у Payeer было не менее 213 тысяч клиентов, а выручка компании достигла более 164 миллионов евро.Экономика Литвы столкнулась с серьезными трудностями из-за конфликта на Украине и санкций ЕС против России, которые вызвали резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом Вильнюс продолжают активно поддерживать санкции, а также призывают к ужесточению ограничений против РФ.Sputnik Литва теперь в Telegram! Подписывайтесь на самые быстрые, яркие и подробные новости о Литве, Балтии и не только.
литва
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LT
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в литве, литва, санкции, служба расследования финансовых преступлений (fntt)
в литве, литва, санкции, служба расследования финансовых преступлений (fntt)
Компания Payeer в Литве получила рекордный штраф за обход санкций против РФ
10:52 11.07.2024 (обновлено: 11:02 11.07.2024) Как отметили в FNTT, зарегистрированная в Литве компания "нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет"
ВИЛЬНЮС, 10 июл — Sputnik. Служба расследований финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала на сумму в более 8,23 миллиона евро компанию Payeer, которая, как утверждается, проводила операции с криптовалютой в обход санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Еще 1,06 миллиона евро, согласно решению FNTT, компания обязана выплатить "за отмывание денег".
Как отметили в ведомстве, штраф на общую сумму более 9,3 миллиона евро стал рекордным, который был назначен FNTT за нарушение международных санкций.
Установлено, что Payeer была зарегистрирована в Литве 20 октября 2022 года, но фактически начала свою деятельность 17 января 2023 года, когда у ее предшественницы, зарегистрированной в Эстонии компании Payeer, была отозвана лицензия.
"Комиссия по реализации международных санкций установила, что с момента фактического начала деятельности Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла своим клиентам, в основном из России, проводить транзакции в российских рублях путем перевода их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза", - указано в заявлении.
В нем отмечается, что таким образом зарегистрированная в Литве компания "нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет". За этот период у Payeer было не менее 213 тысяч клиентов, а выручка компании достигла более 164 миллионов евро.
Экономика Литвы столкнулась с серьезными трудностями из-за конфликта на Украине и санкций ЕС против России, которые вызвали резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом Вильнюс продолжают активно поддерживать санкции, а также призывают к ужесточению ограничений против РФ.
Sputnik Литва теперь в Telegram! Подписывайтесь на самые быстрые, яркие и подробные новости о Литве, Балтии и не только. 
