https://lt.sputniknews.ru/20211124/v-litve-kompaniyu-s-millionnym-oborotom-ulichili-v-moshennichestve-19951452.html
В Литве компанию с миллионным оборотом уличили в мошенничестве
В Литве компанию с миллионным оборотом уличили в мошенничестве
Sputnik Литва
Предприятие занимается продажей парфюмерии и косметики по всей стране 24.11.2021, Sputnik Литва
2021-11-24T18:45+0200
2021-11-24T18:45+0200
2021-11-24T18:45+0200
происшествия
в литве
литва
мошенник
мошенничество
мошенники
https://cdnn1.lt.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/18680883_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_c9bd64b76e9e448dbbb45f26848a94fd.jpg
ВИЛЬНЮС, 24 ноя – Sputnik. В Литве компанию с миллионным оборотом и ее директора заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).Компания продает парфюмерию и косметику по всей Литве. По данным следствия, ущерб, причиненный государству, составляет 403 тысячи евро.Досудебное расследование началось летом прошлого года. Правоохранители заподозрили, что глава компании мог не зафиксировать продажи в несколько миллионов евро, платить зарплату в конвертах и избегать уплаты налогов.Подозревается, что неучтенный доход был получен через возможный преступный механизм, созданный директором, – менеджеры продавали товары компании без бухгалтерских документов, а собранные неучтенные средства использовались для выплаты заработной платы в конвертах.Сумма потенциально неучтенного дохода составила почти 1,3 миллиона евро.Согласно данным расследования, розничная сеть с более чем 280 сотрудниками по всей Литве могла выплачивать неофициальную заработную плату и бонусы сотрудникам магазина. Размер вознаграждения в конверте мог зависеть от оборота – согласованный процент от выполненных планов продаж. В ходе беседы с сотрудниками компании выяснилось, что зарплата в конверте была выплачена 13-ти сотрудникам 146 раз.Директор компании признал вину и вернул сумму неуплаченных налогов.Есть подозрение, что деньги были получены от продажи товаров без бухгалтерских документов.Было временно ограничено право собственности на корпоративное и личное имущество, размер которого составляет 2,6 миллиона евро, однако ущерб государству был полностью возмещен, поэтому ограничения были сняты.Уклонение от уплаты налогов со стороны государственных органов при предоставлении неверных данных о доходах, превышающих 750 прожиточных минимумов, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Мошенничество в бухгалтерском учете карается лишением свободы на срок до четырех лет.
https://lt.sputniknews.ru/20211122/belorusskogo-predprinimatelya-mogut-posadit-v-tyurmu-v-litve-19833282.html
https://lt.sputniknews.ru/20211029/na-zapade-litvy-moshenniki-khitrostyu-vykupili-fotoapparat-19655713.html
литва
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LT
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, в литве, литва, мошенник, мошенничество, мошенники
происшествия, в литве, литва, мошенник, мошенничество, мошенники
В Литве компанию с миллионным оборотом уличили в мошенничестве
Предприятие занимается продажей парфюмерии и косметики по всей стране
ВИЛЬНЮС, 24 ноя – Sputnik. В Литве компанию с миллионным оборотом и ее директора заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).
Компания продает парфюмерию и косметику по всей Литве. По данным следствия, ущерб, причиненный государству, составляет 403 тысячи евро.
Досудебное расследование началось летом прошлого года. Правоохранители заподозрили, что глава компании мог не зафиксировать продажи в несколько миллионов евро, платить зарплату в конвертах и избегать уплаты налогов.
Подозревается, что неучтенный доход был получен через возможный преступный механизм, созданный директором, – менеджеры продавали товары компании без бухгалтерских документов, а собранные неучтенные средства использовались для выплаты заработной платы в конвертах.
Сумма потенциально неучтенного дохода составила почти 1,3 миллиона евро.
Согласно данным расследования, розничная сеть с более чем 280 сотрудниками по всей Литве могла выплачивать неофициальную заработную плату и бонусы сотрудникам магазина. Размер вознаграждения в конверте мог зависеть от оборота – согласованный процент от выполненных планов продаж. В ходе беседы с сотрудниками компании выяснилось, что зарплата в конверте была выплачена 13-ти сотрудникам 146 раз.
Директор компании признал вину и вернул сумму неуплаченных налогов.
В рамках расследования по всей Литве было проведено 15 обысков. Были найдены и конфискованы данные и документы, черная бухгалтерия с данными о выплате неофициальной заработной платы и полученном нетрудовом доходе, а также внушительная сумма наличных денег – 460 тысяч евро.
Есть подозрение, что деньги были получены от продажи товаров без бухгалтерских документов.
Было временно ограничено право собственности на корпоративное и личное имущество, размер которого составляет 2,6 миллиона евро, однако ущерб государству был полностью возмещен, поэтому ограничения были сняты.
Уклонение от уплаты налогов со стороны государственных органов при предоставлении неверных данных о доходах, превышающих 750 прожиточных минимумов, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Мошенничество в бухгалтерском учете карается лишением свободы на срок до четырех лет.
