https://lt.sputniknews.ru/20211117/pokupali-yantar-u-mertvykh-v-litve-kompaniyu-zapodozrili-v-moshennichestve-19958556.html
Покупали янтарь у "мертвых": в Литве компанию заподозрили в мошенничестве
Покупали янтарь у "мертвых": в Литве компанию заподозрили в мошенничестве
Sputnik Литва
Суммы потенциально незаконно присвоенных активов и невыплаченных налогов все еще уточняются 17.11.2021, Sputnik Литва
2021-11-17T06:36+0200
2021-11-17T06:36+0200
2021-11-17T06:36+0200
происшествия
в литве
литва
мошенничество
янтарь
мошенники
https://cdnn1.lt.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/19957205_0:104:1920:1184_1920x0_80_0_0_eb8e8f13d3eef7527bb713d96d6466bd.jpg
ВИЛЬНЮС, 17 ноя – Sputnik. В Литве заподозрили в мошенничестве компанию, которая занимается оборотом янтаря и изделий из него. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).Пока обвинения выдвинуты против одного человека.Правоохранители подозревают, что в течение трех с половиной лет большая часть закупок янтарного сырья у ранее неизвестных иностранных поставщиков, возможно, не была включена в бухгалтерский учет небольшой компании. Изучение официальных деклараций компании показывает, что янтарное сырье и изделия якобы закупались у умерших и асоциальных граждан, проживающих в ночлежках.Общая сумма таких покупок, по предварительным данным, может достигать около миллиона евро.Суммы потенциально незаконно присвоенных активов и невыплаченных налогов все еще уточняются. Для обеспечения возможного гражданского иска и возможной конфискации имущества права собственности на имущество, превышающее 700 тысяч евро, временно ограничиваются.Сотрудники FNTT провели 35 обысков, в ходе которых были изъяты различные записи, бухгалтерские документы с указанием сумм, выплаченных физическим лицам, проживающим в Литве, и за рубежом. У официально безработных было обнаружено янтарное сырье, подготовленное для сбора изделий, и уже собранные изделия, подготовленные для передачи представителю компании.Досудебное расследование было возбуждено по подозрению в незаконном присвоении дорогостоящего чужого имущества, мошенничестве в бухгалтерском учете и уклонении от уплаты налогов путем предоставления неверных данных о доходах.Незаконное присвоение дорогостоящего чужого имущества карается тюремным заключением на срок до десяти лет. Уклонение от уплаты налогов в связи с предоставлением неверных данных о доходах, превышающих 750 прожиточных минимумов, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Мошенничество с бухгалтерским учетом карается лишением свободы на срок до четырех лет.
https://lt.sputniknews.ru/20211029/na-zapade-litvy-moshenniki-khitrostyu-vykupili-fotoapparat-19655713.html
https://lt.sputniknews.ru/20211008/nazvany-slova-kotorye-pomogut-vychislit-telefonnykh-moshennikov-19220512.html
литва
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_LT
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, в литве, литва, мошенничество, янтарь, мошенники
происшествия, в литве, литва, мошенничество, янтарь, мошенники
Покупали янтарь у "мертвых": в Литве компанию заподозрили в мошенничестве
Суммы потенциально незаконно присвоенных активов и невыплаченных налогов все еще уточняются
ВИЛЬНЮС, 17 ноя – Sputnik. В Литве заподозрили в мошенничестве компанию, которая занимается оборотом янтаря и изделий из него. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).
Пока обвинения выдвинуты против одного человека.
Правоохранители подозревают, что в течение трех с половиной лет большая часть закупок янтарного сырья у ранее неизвестных иностранных поставщиков, возможно, не была включена в бухгалтерский учет небольшой компании. Изучение официальных деклараций компании показывает, что янтарное сырье и изделия якобы закупались у умерших и асоциальных граждан, проживающих в ночлежках.
Общая сумма таких покупок, по предварительным данным, может достигать около миллиона евро.
Суммы потенциально незаконно присвоенных активов и невыплаченных налогов все еще уточняются. Для обеспечения возможного гражданского иска и возможной конфискации имущества права собственности на имущество, превышающее 700 тысяч евро, временно ограничиваются.
Установлено, что в компании нелегально работали и производили ювелирные изделия около 20 или даже более человек, заработная плата которым, вероятно, выплачивалась в конверте без каких-либо бухгалтерских документов. По предварительным данным, общая сумма неофициально выплачиваемых зарплат может составить более 200 тысяч евро.
Сотрудники FNTT провели 35 обысков, в ходе которых были изъяты различные записи, бухгалтерские документы с указанием сумм, выплаченных физическим лицам, проживающим в Литве, и за рубежом. У официально безработных было обнаружено янтарное сырье, подготовленное для сбора изделий, и уже собранные изделия, подготовленные для передачи представителю компании.
Досудебное расследование было возбуждено по подозрению в незаконном присвоении дорогостоящего чужого имущества, мошенничестве в бухгалтерском учете и уклонении от уплаты налогов путем предоставления неверных данных о доходах.
Незаконное присвоение дорогостоящего чужого имущества карается тюремным заключением на срок до десяти лет. Уклонение от уплаты налогов в связи с предоставлением неверных данных о доходах, превышающих 750 прожиточных минимумов, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Мошенничество с бухгалтерским учетом карается лишением свободы на срок до четырех лет.
