https://lt.sputniknews.ru/20210803/v-litve-raskryli-moshennicheskuyu-skhemu-s-neftyanym-gazom-17871205.html
В Литве раскрыли мошенническую схему с нефтяным газом
В Литве раскрыли мошенническую схему с нефтяным газом
Sputnik Литва
По версии следствия, по указанию организатора была создана фиктивная неработающая компания, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности 03.08.2021, Sputnik Литва
2021-08-03T18:46+0300
2021-08-03T18:46+0300
2021-08-03T18:46+0300
энергетика. live
экономика
происшествия
в литве
литва
мошенничество
https://cdnn1.lt.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/13466879_0:231:2658:1726_1920x0_80_0_0_f58832ef63639d2dcf967323283ef09c.jpg
ВИЛЬНЮС, 3 авг – Sputnik. В суд Литвы направили дело о мошенничестве с топливом. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.Предполагается, что организатор схемы, хорошо известный правоохранителям Мажейкяя, привлек к своей деятельности еще двух сообщников. Действуя сообща, подозреваемые, предположительно, пытались избежать уплаты высокого налога на добавленную стоимость (НДС) одной из компаний.По версии следствия, по указанию организатора была создана фиктивная неработающая компания, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности и управлялась одним из обвиняемых. По предварительному соглашению партнеров у латвийских предприятий от имени этой компании было закуплено большое количество сжиженного нефтяного газа, который затем якобы был продан другой компании, принадлежащей партнерам.По данным досудебного расследования, в счета компаний могли быть включены неточные данные и фальшивые счета-фактуры на продажу более 611 тысяч килограммов сжиженного нефтяного газа между компаниями, находящимися в совместном владении, а стоимость этой фиктивной сделки превышает 366 тысяч евро. Есть подозрения, что мошенническое управление счетами компаний помогло избежать уплаты НДС на сумму почти 77 тысяч евро.Обвинения предъявлены трем жителям Мажейкяя и двум юридическим лицам.Подозреваемым может грозить тюремное заключение на срок до восьми лет за приобретение дорогостоящей иностранной собственности обманным путем. За использование юридического лица для сокрытия незаконной деятельности им может грозить лишение свободы на срок до двух лет, а за мошенничество с бухучетом – на срок до четырех лет.
https://lt.sputniknews.ru/20210730/vinovaty-russkie-v-litve-bank-predupredil-klientov-o-moshennikakh-17796814.html
литва
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LT
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, происшествия, в литве, литва, мошенничество
экономика, происшествия, в литве, литва, мошенничество
В Литве раскрыли мошенническую схему с нефтяным газом
По версии следствия, по указанию организатора была создана фиктивная неработающая компания, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности
ВИЛЬНЮС, 3 авг – Sputnik. В суд Литвы направили дело о мошенничестве с топливом. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.
Предполагается, что организатор схемы, хорошо известный правоохранителям Мажейкяя, привлек к своей деятельности еще двух сообщников. Действуя сообща, подозреваемые, предположительно, пытались избежать уплаты высокого налога на добавленную стоимость (НДС) одной из компаний.
По версии следствия, по указанию организатора была создана фиктивная неработающая компания, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности и управлялась одним из обвиняемых. По предварительному соглашению партнеров у латвийских предприятий от имени этой компании было закуплено большое количество сжиженного нефтяного газа, который затем якобы был продан другой компании, принадлежащей партнерам.
По данным досудебного расследования, в счета компаний могли быть включены неточные данные и фальшивые счета-фактуры на продажу более 611 тысяч килограммов сжиженного нефтяного газа между компаниями, находящимися в совместном владении, а стоимость этой фиктивной сделки превышает 366 тысяч евро. Есть подозрения, что мошенническое управление счетами компаний помогло избежать уплаты НДС на сумму почти 77 тысяч евро.
Обвинения предъявлены трем жителям Мажейкяя и двум юридическим лицам.
Подозреваемым может грозить тюремное заключение на срок до восьми лет за приобретение дорогостоящей иностранной собственности обманным путем. За использование юридического лица для сокрытия незаконной деятельности им может грозить лишение свободы на срок до двух лет, а за мошенничество с бухучетом – на срок до четырех лет.
