https://lt.sputniknews.ru/20210519/v-litve-raskryli-moshennicheskuyu-skhemu-po-prodazhe-rastitelnogo-masla-16327940.html
В Литве раскрыли мошенническую схему по продаже растительного масла
В Литве раскрыли мошенническую схему по продаже растительного масла
Sputnik Литва
Предприятие, действующее в Рокишкском районе, могло избежать уплаты НДС в размере более 326 тысяч евро 19.05.2021, Sputnik Литва
2021-05-19T21:55+0300
2021-05-19T21:55+0300
2021-05-19T21:55+0300
происшествия
литва
мошенничество
ндс
мошенники
ндс на продукты
https://cdnn1.lt.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/14314156_0:0:3385:1904_1920x0_80_0_0_2b83614c522a4741fde8c6e4528465f2.jpg
ВИЛЬНЮС, 19 мая – Sputnik. В Литве четырех человек обвинили в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщила Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).Уголовное дело передано в суд.По версии следствия, директор компании по продаже растительного масла, расположенной в Рокишкском районе, возможно, вместе со своими сообщниками – литовцем и двумя эстонцами – включил четыре самостоятельные компании, зарегистрированные в Литве, в схему уклонения от уплаты налогов. По официальным оценкам, всего за два с небольшим года общая сумма фиктивных транзакций могла составить 1,87 миллиона евро. Предполагается, что из-за возможно неточных данных, представленных в отчетах, предприятие Рокишкского района могло избежать уплаты НДС в бюджет в размере более 326 тысяч евро.Обвинения предъявлены четырем лицам. Действия двух участвующих в мошеннической схеме граждан Эстонии расследуются в рамках отдельного досудебного расследования.Директор предприятия, уклонившегося от уплаты НДС, заключил договор с Государственной налоговой инспекцией Паневежского уезда (ГНИ) о компенсации и возмещении убытков, указанных в договоре, поэтому гражданское дело не было начато.Самым суровым наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до восьми лет.
https://lt.sputniknews.ru/20210430/V-Litve-pridumali-novyy-sposob-moshennichestva-s-prodazhey-mashin-15027486.html
https://lt.sputniknews.ru/20210515/v-litve-moshenniki-vymanivali-dengi-ot-imeni-sotrudnikov-torgovoy-seti-lidl-16237380.html
литва
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LT
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, литва, мошенничество, ндс, мошенники, ндс на продукты
происшествия, литва, мошенничество, ндс, мошенники, ндс на продукты
В Литве раскрыли мошенническую схему по продаже растительного масла
Предприятие, действующее в Рокишкском районе, могло избежать уплаты НДС в размере более 326 тысяч евро
ВИЛЬНЮС, 19 мая – Sputnik. В Литве четырех человек обвинили в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщила Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).
Уголовное дело передано в суд.
По версии следствия, директор компании по продаже растительного масла, расположенной в Рокишкском районе, возможно, вместе со своими сообщниками – литовцем и двумя эстонцами – включил четыре самостоятельные компании, зарегистрированные в Литве, в схему уклонения от уплаты налогов.
Действуя организованно, партнеры могли заключать поддельные сделки от имени своих компаний с тремя компаниями, зарегистрированными в Литве, и одной, действующей в Нидерландах. Компании выставили друг другу счета-фактуры за неудавшиеся сделки по продаже растительного масла и бухгалтерские документы. Позже на основе этих счетов велась бухгалтерия предприятия, действующего в Рокишкском районе, составлялись декларации по НДС, а данные передавались в государственные учреждения.
По официальным оценкам, всего за два с небольшим года общая сумма фиктивных транзакций могла составить 1,87 миллиона евро. Предполагается, что из-за возможно неточных данных, представленных в отчетах, предприятие Рокишкского района могло избежать уплаты НДС в бюджет в размере более 326 тысяч евро.
Обвинения предъявлены четырем лицам. Действия двух участвующих в мошеннической схеме граждан Эстонии расследуются в рамках отдельного досудебного расследования.
Директор предприятия, уклонившегося от уплаты НДС, заключил договор с Государственной налоговой инспекцией Паневежского уезда (ГНИ) о компенсации и возмещении убытков, указанных в договоре, поэтому гражданское дело не было начато.
Самым суровым наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до восьми лет.
