https://lt.sputniknews.ru/20210504/V-Klaypede-vladeltsy-obankrotili-kompanii-dlya-sokrytiya-nalogov-15015943.html
В Клайпеде владельцы обанкротили компании для сокрытия налогов
В Клайпеде владельцы обанкротили компании для сокрытия налогов
Sputnik Литва
Такая мошенническая схема носит название "синдром феникса", поскольку одни компании "умирают", а на их месте "рождаются" другие 04.05.2021, Sputnik Литва
2021-05-04T21:00+0300
2021-05-04T21:00+0300
2021-05-04T19:45+0300
происшествия
клайпеда
мошенники
налоги
служба расследования финансовых преступлений (fntt)
https://cdnn1.lt.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/14178063_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_1bce659c6a04c9550c1eadaaa6efca62.jpg
ВИЛЬНЮС, 4 мая – Sputnik. Супружеская пара и житель Вильнюса, руководящие двумя компаниями, скрыли более 320 тысяч евро налогов от властей Литвы, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).Организованная группа предстанет перед судом в связи с неуплатой налогов на сумму 327 тысяч евро. Акционеры и фактические руководители двух компаний, зарегистрированных в Клайпеде, обвиняются в мошенничестве и преднамеренном банкротстве двух компаний.По словам сотрудников FNTT, в этом расследовании трое обвиняемых использовали хорошо известную схему мошенничества под названием "синдром феникса". При такой схеме люди открывают новые компании, намеренно обанкротив старые. Обвиняемые пользовались этим способом в течение двух лет.Когда во второй компании начали накапливаться долги, супружеская пара, возможно, снова использовала ту же схему, перенесла деятельность компании со всеми активами в третью компанию, акционерами которой были они сами. Две ранее управляемые компании обанкротились из-за уклонения от уплаты налогов.На основании собранной информации FNTT заподозрили, что подельники действовали организованно.Одному из супругов и лицу, жителю Вильнюса, являющемуся директором одной из вышеупомянутых компаний, также были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Последний также обвиняется в присвоении более 16 тысяч евро из компании, в которой он работал.В Литве за хищение дорогостоящей собственности можно получить до десяти лет лишения свободы. За приобретение чужой дорогостоящей собственности мошенническим путем – до восьми лет. Уклонение от уплаты налогов, превышающих 500 минимальных прожиточных минимумов (MGL) – до шести лет. Умышленное банкротство – до трех лет.
https://lt.sputniknews.ru/20210425/V-Litve-rasskazali-ob-obemakh-tenevoy-torgovli-poderzhannymi-mashinami-iz-SShA-14965452.html
клайпеда
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_LT
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, клайпеда, мошенники, налоги, служба расследования финансовых преступлений (fntt)
происшествия, клайпеда, мошенники, налоги, служба расследования финансовых преступлений (fntt)
В Клайпеде владельцы обанкротили компании для сокрытия налогов
Такая мошенническая схема носит название "синдром феникса", поскольку одни компании "умирают", а на их месте "рождаются" другие
ВИЛЬНЮС, 4 мая – Sputnik. Супружеская пара и житель Вильнюса, руководящие двумя компаниями, скрыли более 320 тысяч евро налогов от властей Литвы, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).
Организованная группа предстанет перед судом в связи с неуплатой налогов на сумму 327 тысяч евро. Акционеры и фактические руководители двух компаний, зарегистрированных в Клайпеде, обвиняются в мошенничестве и преднамеренном банкротстве двух компаний.
По словам сотрудников FNTT, в этом расследовании трое обвиняемых использовали хорошо известную схему мошенничества под названием "синдром феникса". При такой схеме люди открывают новые компании, намеренно обанкротив старые. Обвиняемые пользовались этим способом в течение двух лет.
Когда во второй компании начали накапливаться долги, супружеская пара, возможно, снова использовала ту же схему, перенесла деятельность компании со всеми активами в третью компанию, акционерами которой были они сами. Две ранее управляемые компании обанкротились из-за уклонения от уплаты налогов.
На основании собранной информации FNTT заподозрили, что подельники действовали организованно.
Одному из супругов и лицу, жителю Вильнюса, являющемуся директором одной из вышеупомянутых компаний, также были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Последний также обвиняется в присвоении более 16 тысяч евро из компании, в которой он работал.
В Литве за хищение дорогостоящей собственности можно получить до десяти лет лишения свободы. За приобретение чужой дорогостоящей собственности мошенническим путем – до восьми лет. Уклонение от уплаты налогов, превышающих 500 минимальных прожиточных минимумов (MGL) – до шести лет. Умышленное банкротство – до трех лет.
