В Клайпеде владельцы обанкротили компании для сокрытия налогов

© Рixabay / moerschyБумажные деньги евро
Бумажные деньги евро - Sputnik Литва, 1920, 04.05.2021
Такая мошенническая схема носит название "синдром феникса", поскольку одни компании "умирают", а на их месте "рождаются" другие
ВИЛЬНЮС, 4 мая – Sputnik. Супружеская пара и житель Вильнюса, руководящие двумя компаниями, скрыли более 320 тысяч евро налогов от властей Литвы, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).
Припаркованные машины на парковке - Sputnik Литва, 1920, 25.04.2021
В Литве рассказали об объемах теневой торговли подержанными машинами из США
Организованная группа предстанет перед судом в связи с неуплатой налогов на сумму 327 тысяч евро. Акционеры и фактические руководители двух компаний, зарегистрированных в Клайпеде, обвиняются в мошенничестве и преднамеренном банкротстве двух компаний.
По словам сотрудников FNTT, в этом расследовании трое обвиняемых использовали хорошо известную схему мошенничества под названием "синдром феникса". При такой схеме люди открывают новые компании, намеренно обанкротив старые. Обвиняемые пользовались этим способом в течение двух лет.
Когда во второй компании начали накапливаться долги, супружеская пара, возможно, снова использовала ту же схему, перенесла деятельность компании со всеми активами в третью компанию, акционерами которой были они сами. Две ранее управляемые компании обанкротились из-за уклонения от уплаты налогов.
На основании собранной информации FNTT заподозрили, что подельники действовали организованно.
Одному из супругов и лицу, жителю Вильнюса, являющемуся директором одной из вышеупомянутых компаний, также были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Последний также обвиняется в присвоении более 16 тысяч евро из компании, в которой он работал.
В Литве за хищение дорогостоящей собственности можно получить до десяти лет лишения свободы. За приобретение чужой дорогостоящей собственности мошенническим путем – до восьми лет. Уклонение от уплаты налогов, превышающих 500 минимальных прожиточных минимумов (MGL) – до шести лет. Умышленное банкротство – до трех лет.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский