ВИЛЬНЮС, 1 ноя – Sputnik. В Тельшяе остановили теневой бизнес по продаже подержанных автомобилей, привезенных из США, сообщает пресс-служба Службы расследования финансовых преступлений (FNTT).
Сотрудники Шяуляйской и Паневежской районных управлений FNTT провели досудебное расследование совместно с прокуратурой Шяуляйского района. Выяснилось, что теневой автомобильный бизнес принес владельцам почти 143 тысячи евро незаконных доходов.
Согласно данным FNTT, человек, живущий в Тельшяе, который официально не зарегистрировал свою деятельность, несколько лет подряд незаконно продавал американские автомобили.
Приобретая подержанные авто на аукционах в США, он привозил их в Литву с помощью двух компаний в Клайпеде, которые также занимаются автомобилями. После прибытия авто их чинили и готовили к эксплуатации, а потом выставляли на продажу в интернете.
По официальным оценкам, за полтора года обвиняемые могли продать 31 машину и получить более 142 тысяч дохода в евро.
В целях скрыть незаконный доход и масштабы деятельности обвиняемый заметал следы, давал указания покупателям автомобилей переводить деньги на банковские счета своей супруги, сына или друга. Позднее деньги были обналичены или использованы для оплаты приобретаемых автомобилей в США.
Продавец обвиняется в участии в незаконной экономической и коммерческой деятельности в крупном размере. Дело было передано в Тельшяйский районный суд.
Гражданский иск по данному делу подала Государственная налоговая инспекция, сумма иска составила более 21 тысячи евро.
Крупная экономическая и коммерческая деятельность без разрешения наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.
