ВИЛЬНЮС, 12 сен - Sputnik. В Литве остановили деятельность организованной группировки, которая торговала мобильными телефонами, импортируя их под ноль процентов НДС и перепродавая в республике, сообщает пресс-служба Службы расследований финансовых преступлений (FNTT).
Вильнюсское окружное управление FNTT совместно с Вильнюсской окружной прокуратурой завершило крупномасштабное досудебное расследование по факту мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС).
По данным досудебного расследования, организованная группа торговала мобильными телефонами.
В Литве они основали четыре компании, которые заказывали большие партии мобильных телефонов с аксессуарами у компаний, работающих в Европе, в основном в Польше и Германии, и импортировали их в Литву под ноль процентов НДС, а потом по ценам ниже рыночных перепродавали местным предприятиям розничной торговли мобильными телефонами, а также салонам и супермаркетам, применяя 21-процентный НДС.
Во избежание обязательной уплаты НДС с выручки в госбюджет создавались фальшивые счета-фактуры. В них были зафиксированы ложные данные: якобы проданные товары были приобретены у компаний, работающих в Литве.
Установлено, что оборот торговли мобильными телефонами и аксессуарами к ним может составить около 23 миллионов евро. По официальным оценкам, внушительная сумма в размере более четырех миллионов евро не была выплачена государству за этот период из-за уклонения от уплаты НДС.
В ходе досудебного расследования, которое длилось несколько лет, обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах, подделке документов и мошенничестве были выдвинуты против четырех человек. Еще двум лицам были предъявлены обвинения в других уголовных преступлениях, связанных с деятельностью этой организованной группы, – халатном ведении бухгалтерского учета и подделке документов, по которым уже были вынесены окончательные судебные решения.
Во время досудебного следствия организатор группировки скрылся от правоохранительных органов. Сейчас он находится в международном розыске.
Самое суровое наказание за мошенничество в особо крупном размере – лишение свободы на срок до восьми лет. Подделка документа и его использование, если он причинил значительный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до шести лет. Мошенничество в бухгалтерском учете наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.
