В Литве компанию, занимающуюся перевозкой автозапчастей по всей стране, заподозрили в мошенничестве. Видео опубликовала Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).
По данным следствия, в 2018-2020 годах компания, в которой работало шесть человек, оказывала услуги по перевозке автозапчастей. Клиенты находили нужные им детали в торговых точках в разных городах республики, а сотрудники предприятия покупали их и доставляли заказчику на микроавтобусах, обслуживая от 50 до 100 человек в день. Платежи производились наличными, только небольшая часть транзакций и полученные от них доходы были зарегистрированы на счетах.
Правоохранители провели 11 обысков в Шилальском районе, Каунасе и других местах, связанных с расследованием. В ходе следственных действий было изъято 65 тысяч евро наличными, различные заметки и реквизиты заказов.
За подачу неверных данных о доходах в уполномоченное государственное учреждение злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы. За мошенничество с бухучетом - до четырех лет лишения свободы.
