ВИЛЬНЮС, 27 ноя – Sputnik. Следственный департамент МВД России ходатайствует о заочном аресте уроженца Литвы, экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана, который являлся деловым партнером совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Братья Магомедовы и еще четверо фигурантов обвиняются в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и многомиллиардных хищениях. На днях следствие завершило сбор доказательств причастности Каплана к этим преступлениям.
Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Бизнесмен объявлен в международный розыск.
Как сообщает "Ъ", с братьями Магомедовыми Каплан мог познакомиться в середине 1990-х годов, когда он приобрел долю в банке Snoras. Его контрагентом стал московский банк "Диамант", который Магомедовы приобрели в 1995 году. В июне 2001-го у него отобрали лицензию, поскольку выяснилось, что предоставляемые отчетные данные были недостоверны.
"Кроме того, СМИ приписывали уроженцу Литвы Давиду Каплану тесные связи с местной преступной группировкой "Вильнюсская бригада". По данным "Ъ", следствие считает, что в последние годы господин Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых", – пишет "Коммерсант".
Братья Магомедовы и экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов были арестованы в марте прошлого года. Их обвиняют в организации ОПС или участии в нем, а также в растрате и мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, ущерб от их действий составил 11 миллиардов рублей.
