Литовского фермера подозревают в незаконном обогащении на полмиллиона евро

© Depositphotos / MehaniqОтмыванние денег мошенничество, архивное фото
Отмыванние денег мошенничество, архивное фото - Sputnik Литва
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Подозреваемый занимался сельским туристическим бизнесом и продажей древесины, при этом он не выдавал бухгалтерские документы своим клиентам

ВИЛЬНЮС, 1 мар – Sputnik. Литовского фермера подозревают в мошенничестве на крупную сумму, сообщает Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).

Ключи в входной двери, архивное фото - Sputnik Литва
Литовцев предупредили о мошенничестве с недвижимостью

У него обнаружили полмиллиона евро, которые могли быть получены нелегальным путем.

Помимо фермерства мужчина занимался также сельским туристическим бизнесом — арендовал усадьбы для проведения различных фестивалей, разрешал ловить рыбу в прудах, но необходимые бухгалтерские документы при этом не выдавал. Также у подозреваемого была помощница, которая принимала заказы и деньги.

Кроме того, фермер возглавлял компанию, которая занималась продажей древесины. Часть товара была продана без подтверждающих документов. Ущерб государству оценивается в 93 тысячи евро.

Уголовное дело передано в Шяуляйский районный суд. Фермеру и его помощнице может грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до четырех лет.

Лента новостей
0