Через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году была переведена рекордная для этого небольшого отделения сумма. Транзакции проходили из России и стран СНГ. Только за 2013 год нерезиденты осуществили 80 тысяч операций на 30 миллиардов долларов, сообщает издание The Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.
В интервью Sputnik Литва профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юрий Юденков рассказал, что вопрос о переводе таких крупных сумм через эстонское отделение банка Дании следовало бы задать Центробанку Эстонии.
"Все движения по корреспондентским счетам коммерческих банков видны при проведении расчетов Центральному банку, поэтому основной вопрос Центральному банку Эстонии: как он контролирует корреспондентские счета банков так, что такие суммы могут как бы "быть незамеченными". Да всем были видны эти расчеты проведения этих денег. Поэтому никакого скандала нет, это все проходило нормально для той практики. Изменения начались в 2015 году, когда американские финансовые контролеры стали обращать более пристальное внимание на движение капиталов в российских банках. И была выявлена практика выведения и использования банков прибалтийских государств для вывода капитала за рубеж и для проведения других не совсем, скажем так, нормальных операций. Я не буду говорить — незаконных, я скажу — не вполне нормальных. Эта практика начала прекращаться, [она] сходит на нет", — отметил Юденков.
По его словам, практика, когда нерезиденты могли свободно пользоваться банковскими счетами в Латвии и Эстонии, сейчас сходит на нет.
"Объемы, которые проводились через эти банки, — я имею в виду, валютных сделок — были достаточно большими. Ликвидация этих денежных потоков крайне неблагоприятно скажется на финансовой устойчивости банков и их статусности. То есть я думаю, что, в принципе, поскольку банки по определению своему посредники, прибалтийские банки были посредниками между российским финансовым сектором и другим миром, то раз этот канал закроется, то российские банки будут искать другие банки — турецкие либо ближневосточные. Но я думаю, что скандал — надуманный, поднимать историю, которая была четыре года назад, при нынешней практике — это все неразумно", — считает эксперт.
