FT: через Danske Bank в Эстонии прошли 30 миллиардов долларов из РФ и СНГ‍

© Sputnik / Вадим АнцуповDanske Bank
Danske Bank - Sputnik Литва
Как отмечается в статье, подобная сумма является слишком большой для такого маленького отделения Danske Bank, как в балтийской республике

ВИЛЬНЮС, 4 сент – Sputnik. Через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году была переведена рекордная сумма в 30 миллиардов долларов. Транзакции проходили из России и стран СНГ, сообщает издание The Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

Danske Bank - Sputnik Литва
Danske Bank объявил о прекращении деятельности в Литве

По информации издания, объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 году рекорда, составив около 80 тысяч операций на сумму примерно 30 миллиардов долларов.

Как отмечается в статье, подобная сумма является слишком большой для такого маленького отделения Danske Bank, как в Эстонии. Тем не менее FT подчеркивает, что не все транзакции вызывают у сотрудников банка подозрения.

Сейчас банк выясняет все детали произошедшего. По словам председателя датского банка Оле Андерсена, проблемы оказались масштабнее, чем предполагалось изначально.

Ситуация вокруг Danske Bank в Эстонии

Скандал вокруг эстонского отделения Danske Bank разразился после обращения международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в прокуратуру. По его версии, сотрудники отделения участвовали в "отмывании денег".  

Ханон Барабанер, профессор, доктор экономических наук - Sputnik Литва
Барабанер: Браудер голословен, заявляя о махинациях Danske Bank в Эстонии

По информации генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинг, 26 сотрудников эстонского отделения банка создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее прошло около 13 миллиардов долларов.

Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Сейчас он живет в Лондоне, а Россией объявлен в международный розыск, поскольку осужден за финансовые махинации.

Выяснилось, что в 1997–2002 годах Магнитский помог Браудеру реализовать схему уклонения от уплаты налогов. Для этого аудитор использовал фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и управлявшиеся Hermitage Capital.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский