Директора сети магазинов в Литве подозревают в сокрытии 800 тысяч евро

© Photo : PexelsКошелек с деньгами, архивное фото
Кошелек с деньгами, архивное фото - Sputnik Литва
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Следователи установили, что компания, которая управляет 25 магазинами по продаже одежды, подавала неверные данные о доходах, а полученные средства распределяла между сотрудниками организации

ВИЛЬНЮС, 18 дек – Sputnik. В Клайпеде компанию, управляющую сетью магазинов по продаже одежды, подозревают в сокрытии 800 тысяч евро дохода, сообщает Служба по расследованию финансовых преступлений.

Знак такси на автомобиле, архивное фото - Sputnik Литва
Крупную службу такси в Вильнюсе подозревают в сокрытии пяти млн евро

Вместе с прокуратурой Клайпеды ведомство провело досудебное расследование, в рамках которого было установлено, что компания не уплатила налоги в государственный бюджет на сумму около 260 тысяч евро.

Следователи выяснили, что в 25 магазинах, которые находятся под управлением организации, систематически не учитывалась часть товара в кассовых аппаратах или в других бухгалтерских документах. По оценкам экспертов, за два года организации удалось сокрыть около 800 тысяч евро доходов.

Ведомство предполагает, что директор компании предоставлял неверные данные о доходах, прибыли и активах организации. В ходе расследования было установлено, что сокрытые средства были распределены между сотрудниками магазинов, которые ежемесячно получали надбавку к основному заработку в размере от 20 до 300 евро.

Отмывание денег, мошенничество - Sputnik Литва
В Литве задержали четырех человек по подозрению в незаконном обогащении

Следователи финансовой службы совместно с Государственной налоговой службой и полицейским управлением Клайпеды провели более 30 обысков в помещениях компании. Было найдено еще 40 тысяч евро, которые также не были учтены в документах организации.

Было установлено, что компания не выплатила государству около 260 тысяч евро. После этого компания по собственной инициативе заплатила 75 тысяч евро и обязалась погасить оставшийся долг.

Результаты уголовного расследования были переданы в Клайпедский районный суд.

Лента новостей
0