В Литве задержали четырех человек по подозрению в незаконном обогащении

CC0 / pixabay / Отмывание денег, мошенничество
Отмывание денег, мошенничество - Sputnik Литва
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В отношении трех граждан Литвы и гражданина Украины, имеющего вид на жительство, начато досудебной разбирательство; их обвиняют в незаконном обогащении

ВИЛЬНЮС, 28 ноя – Sputnik. Следователи задержали в Вильнюсе гражданина Украины, имеющего вид на жительство, и трех граждан Литвы, они подозреваются в незаконном обогащении на сумму 1,3 миллиона евро, сообщает Управление расследований финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литвы.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования - Sputnik Литва
Ищенко: украинцы используют Литву как "трамплин" для миграции в ЕС

По информации ведомства, сотрудники остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились четыре человека. После осмотра в сумке одного из них обнаружили 700 тысяч евро.

Следователи установили, что гражданин Украины владел компанией, зарегистрированной в Вильнюсе, в которой числились несколько человек.

Правоохранительные органы провели обыск в офисе украинца и нашли в сейфе 550 тысяч евро. Также сотрудники управления осмотрели арендованное жилье задержанных, где обнаружили еще 50 тысяч.

В ведомстве подчеркивается, что гражданин Украины не задекларировал миллионную сумму при въезде в республику.

У задержанных нет недвижимости и дохода, которые бы оправдывали наличие суммы в 1,3 миллиона евро.

Ведется досудебное разбирательство. Всем четверым предъявлены обвинения в незаконном обогащении.

Лента новостей
0