Афера с 20 млрд долларов в Молдавии обернулась 16 уголовными делами

CC BY-SA 2.0 / 401(K) 2012 / Валюта США
Валюта США - Sputnik Литва
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Отмывание этой огромной суммы денег и ее отправка в оффшоры проходили при пособничестве 20 судейских работников, а также местных банкиров, включая экс-заместителя главы Нацбанка Молдавии.

ВИЛЬНЮС, 23 сен — Sputnik. Все 15 судей и три судебных исполнителя, которые ранее были задержаны в Молдавии по подозрению в пособничестве при отмывании 20 миллиардов долларов, помещены под предварительный арест, им предъявлены обвинения, заявили в пятницу в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.

Ранее правоохранительные органы Молдавии провели более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых.

Здание Федерального арбитражного суда Московского округа. - Sputnik Литва
Дело на полмиллиарда: российский бизнесмен позвал Литву в суд

В результате были задержаны 15 судей и три судебных исполнителя. Еще один подозреваемый находится за границей, а другой объявлен в розыск. Накануне под предварительный арест на 30 дней были помещены 12 судей и три судебных исполнителя.

В пятницу районная инстанция Кишинева приняла аналогичное решение в отношении еще трех судей.

"На данный момент всем 18 гражданам предъявлены обвинения. Они арестованы на 30 дней. Решение может быть опротестовано в Апелляционной палате. Что касается 16-го судьи и еще одного судебного исполнителя, то они объявлены в международный розыск", — заявили в НАЦ журналистам.

По данным антикоррупционной прокуратуры, схема по отмыванию денег реализовывалась на основе решений, принятых районными судами республики.

Lietuvos Respublikos Seimas - Sputnik Литва
Главу Банка Литвы вызывают "на ковер" в Сейм

В поле зрения правоохранительных органов находятся граждане Молдавии и Украины. В схему вовлечены офшорные фирмы, а также несколько компаний из России. Деньги незаконно выводились из РФ через молдавский коммерческий банк Moldindconbank в офшорные фирмы, а затем уходили другим компаниям в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китае.

Судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по подделанным документам. Всего возбуждено 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Если вина подозреваемых будет доказана, то, согласно местному законодательству, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Ранее по делу об отмывании денег были задержаны экс-заместитель главы Нацбанка Молдавии Эмма Тэбырцэ и два нынешних сотрудника банка, а также заместитель начальника Moldindconbank и несколько подчиненных.

Лента новостей
0