14:35 20 Октября 2019
Прямой эфир
  • USD1.1144
  • RUB71.3066
    Лето на пляже в Паланге, архивное фото

    В Паланге два бизнесмена "отмыли" сотни тысяч евро, сдавая гостиницы

    © Depositphotos /
    Происшествия
    Получить короткую ссылку
    375 0 0

    Предприниматели присвоили все деньги себе, не выплатив зарплату обслуживающему персоналу и налоги

    ВИЛЬНЮС, 13 июн – Sputnik. Два каунасских бизнесмена "отмыли" более 400 тысяч евро, предоставляя гостиничные номера в Паланге, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) Литвы.

    Предприниматели использовали один из крупнейших сервисов в Литве для продажи на нем купонов для размещения в отелях Паланги. Предлагались отели и виллы по очень выгодной цене, включающей не только проживание, но и питание.

    Также отдыхающим предлагались развлечения — езда на велосипеде, скандинавская ходьба и спа-процедуры.

    Выяснилось, что большинство клиентов переводили деньги за ночевку в отеле или отдых на вилле на банковские счета, указанные на портале. Эти счета принадлежали компаниям, якобы управляющим гостиницей и виллами. Полученные деньги предприниматели немедленно снимали с банковских счетов. Согласно данным расследования, за три года каунасцы изъяли таким образом 415 тысяч евро наличными.

    Для того чтобы официально зарегистрировать свою деятельность, каунасцы предоставили информацию о том, что работники их гостиниц зарабатывают от 86 до 200 евро в месяц.

    В результате следователи выяснили, что только небольшая часть средств была использована на неофициальную выплату зарплат сотрудникам гостиницы и виллы. Подсчитано, что зарплаты на сумму 55 тысяч евро были выплачены незаконно, в конвертах. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что 19 сотрудников вообще не были законно устроены на работу.

    Предприниматели, скрывая детали своего бизнеса, предоставляли ложную информацию о доходах и уклонялись от уплаты налогов. Кроме того, управляющие компании не регистрировались как плательщики НДС, скрывая фактический доход, хотя они должны были сделать это и заплатить девять процентов.

    Предприниматели могут получить за незаконную деятельность до десяти лет лишения свободы.

    По теме

    Литовские полицейские показали, как мошенники обманывают продавцов машин
    Житель Литвы покупал мобильные телефоны за фальшивые евро
    В Литве предупредили о массовой рассылке сообщений от мошенников
    Литовским чиновникам разослали фейк о полученной министром обороны взятке
    Теги:
    мошенничество, гостиницы, Каунас, Паланга
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik