ВИЛЬНЮС, 31 авг – Sputnik. Троих сотрудников компании, зарегистрированной в городе Каунас, подозревают в мошенничестве на крупные суммы и незаконном сбыте подакцизных товаров. Об этом сообщает Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT).
Отмечается, что досудебное расследование было начато по подозрению, что компания на своем сайте осуществляет дистанционную торговлю электронными сигаретами и жидкостью для них, хотя это запрещено законодательством Литвы.
По имеющимся данным, ранее сайт этой же компании, посредством которого осуществлялась торговля электронными сигаретами и жидкостью для них, был заблокирован по решению суда, однако предприятие создало новый сайт и продолжило незаконную деятельность.
Подозревается, что лица, управлявшие компанией, в 2021-2023 годах незаконно реализовывали электронные сигареты и жидкость для них, а также в целях сокрытия своей деятельности в финансовой отчетности указали, что продали эти товары фирме, зарегистрированной в Евросоюзе. На основании этих фиктивных сделок лица получили право на возврат налога на акцизы в размере более 800 тысяч евро. Также мошеннические транзакции могли привести к неправильному применению нулевой ставки НДС и к неуплате в госбюджет 800 тысяч евро.
В ходе обысков в доме одного из подозреваемых были обнаружены наличные деньги — более 900 тысяч евро.
В FNTT напомнили, что приобретенное обманным путем чужое имущество или имущественные права очень высокой стоимости, а также незаконное распоряжение акцизными товарами стоимостью, превышающей 900 минимальных прожиточных минимумов, могут повлечь лишение свободы на срок до восьми лет.
Sputnik Литва теперь в Telegram! Подписывайтесь на самые быстрые, яркие и подробные новости о Литве, Балтии и не только.