ВИЛЬНЮС, 19 мая – Sputnik. В Литве четырех человек обвинили в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщила Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).
Уголовное дело передано в суд.
По версии следствия, директор компании по продаже растительного масла, расположенной в Рокишкском районе, возможно, вместе со своими сообщниками – литовцем и двумя эстонцами – включил четыре самостоятельные компании, зарегистрированные в Литве, в схему уклонения от уплаты налогов.
Действуя организованно, партнеры могли заключать поддельные сделки от имени своих компаний с тремя компаниями, зарегистрированными в Литве, и одной, действующей в Нидерландах. Компании выставили друг другу счета-фактуры за неудавшиеся сделки по продаже растительного масла и бухгалтерские документы. Позже на основе этих счетов велась бухгалтерия предприятия, действующего в Рокишкском районе, составлялись декларации по НДС, а данные передавались в государственные учреждения.
По официальным оценкам, всего за два с небольшим года общая сумма фиктивных транзакций могла составить 1,87 миллиона евро. Предполагается, что из-за возможно неточных данных, представленных в отчетах, предприятие Рокишкского района могло избежать уплаты НДС в бюджет в размере более 326 тысяч евро.
Обвинения предъявлены четырем лицам. Действия двух участвующих в мошеннической схеме граждан Эстонии расследуются в рамках отдельного досудебного расследования.
Директор предприятия, уклонившегося от уплаты НДС, заключил договор с Государственной налоговой инспекцией Паневежского уезда (ГНИ) о компенсации и возмещении убытков, указанных в договоре, поэтому гражданское дело не было начато.
Самым суровым наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до восьми лет.