ВИЛЬНЮС, 4 мая – Sputnik. Супружеская пара и житель Вильнюса, руководящие двумя компаниями, скрыли более 320 тысяч евро налогов от властей Литвы, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).
Организованная группа предстанет перед судом в связи с неуплатой налогов на сумму 327 тысяч евро. Акционеры и фактические руководители двух компаний, зарегистрированных в Клайпеде, обвиняются в мошенничестве и преднамеренном банкротстве двух компаний.
По словам сотрудников FNTT, в этом расследовании трое обвиняемых использовали хорошо известную схему мошенничества под названием "синдром феникса". При такой схеме люди открывают новые компании, намеренно обанкротив старые. Обвиняемые пользовались этим способом в течение двух лет.
Когда во второй компании начали накапливаться долги, супружеская пара, возможно, снова использовала ту же схему, перенесла деятельность компании со всеми активами в третью компанию, акционерами которой были они сами. Две ранее управляемые компании обанкротились из-за уклонения от уплаты налогов.
На основании собранной информации FNTT заподозрили, что подельники действовали организованно.
Одному из супругов и лицу, жителю Вильнюса, являющемуся директором одной из вышеупомянутых компаний, также были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Последний также обвиняется в присвоении более 16 тысяч евро из компании, в которой он работал.
В Литве за хищение дорогостоящей собственности можно получить до десяти лет лишения свободы. За приобретение чужой дорогостоящей собственности мошенническим путем – до восьми лет. Уклонение от уплаты налогов, превышающих 500 минимальных прожиточных минимумов (MGL) – до шести лет. Умышленное банкротство – до трех лет.