В Литве компанию по продаже подержанной одежды заподозрили в мошенничестве

Предприятие занималось оптовой и розничной торговлей и имеет несколько магазинов в разных городах страны
Подписывайтесь на Sputnik в Дзен

ВИЛЬНЮС, 29 июн – Sputnik. Компанию в Плунге заподозрили в сокрытии налогов и выплате зарплат сотрудникам в конвертах. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).

Проживающего в Литве белоруса обвинили в мошенничестве с налогами

По версии следствия, предприятие скрыло около 150 тысяч евро дохода от продажи подержанной одежды.

Компания занималась оптовой и розничной торговлей и имеет несколько магазинов в разных точках Литвы – Плунге, Таураге и Гаргждае. Ранее у предприятия также были еще два магазина – в Шилуте и Расейняе.

В ходе досудебного следствия выяснилось, что компания выплачивала зарплату в конвертах более чем 20 сотрудникам. Сумма неофициально выплачиваемой заработной платы может достигать свыше 40 тысяч евро.

Следствие полагает, что компания могла скрыть более 50 тысяч евро государственного налога.

В сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) было проведено десять обысков в различных местах, связанных с компанией. В ходе следственных действий в четырех магазинах было обнаружено около десяти тысяч евро, возможно, неучтенного еженедельного дохода.

Обвинения в мошенническом ведении бухучета и предоставлении неверных данных о доходах были выдвинуты в отношении руководителя компании. Были введены меры пресечения, право главы предприятия на распоряжение имуществом компании и личным имуществом ограничено.