ВИЛЬНЮС, 19 фев – Sputnik. Danske Bank прекращает свою деятельность в России и странах Балтии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
Ранее надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в балтийской республике в течение восьми месяцев после выдачи соответствующего предписания.
Отмечается, что центр обслуживания в Литве, выполняющий административные функции, будет продолжать свою работу.
В конце июля прошлого года прокуратура Эстонии начала расследование после жалобы международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в участии в отмывании денег. По предварительным данным, в нелегальную деятельность оказались вовлечены 26 работников банка.
После этого Danske Bank опубликовал результаты расследования. По данным организации, в период 2007-2015 годов через эстонское отделение было проведено порядка 234 миллиардов долларов. Большая часть денежных средств была получена нелегально клиентами из России, Украины, Великобритании, Азербайджана и других стран СНГ.
На фоне скандала Финансовая инспекция Эстонии предложила создать в ЕС единый орган по борьбе с отмыванием денег.
Профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юрий Юденков заявил, что скандал с "отмыванием денег" является надуманным и в первую очередь вопросы о подобных суммах следует задать Центробанку Эстонии, который оставил подобные транзакции "незамеченными".