https://lt.sputniknews.ru/20230520/v-litve-v-razy-vozroslo-chislo-soobscheniy-o-podozritelnykh-denezhnykh-operatsiyakh-28578181.html
В Литве в разы возросло число сообщений о подозрительных денежных операциях
В Литве в разы возросло число сообщений о подозрительных денежных операциях
Sputnik Литва
Служба расследования финансовых преступлений отметила, что всего было приостановлено денежных операций на сумму более 162 миллионов евро 20.05.2023, Sputnik Литва
2023-05-20T21:08+0300
2023-05-20T21:08+0300
2023-05-20T21:08+0300
в литве
литва
финансы
служба расследования финансовых преступлений (fntt)
https://cdnn1.lt.sputniknews.com/img/07e6/0c/15/25949506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c6dba71af99ae37b1199188487b61fb.jpg
ВИЛЬНЮС, 20 мая – Sputnik. В Литве количество сообщений о подозрительных финансовых операциях или сделках увеличилось более чем в два раза в 2022 году по сравнению с 2021-м. Об этом сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).Согласно последним данным ведомства, всего в прошлом году было получено почти сто тысяч таких сообщений.Наибольшее количество — более 93 тысяч, или 94 процента, всех полученных в 2022 году обращений — FNTT получила от платежных учреждений и учреждений электронных денег. По сравнению с 2021-м число сообщений, поданных такими учреждениями, увеличилось более чем в два раза.Кроме того, активизировался сектор операторов виртуальной валюты. Они сообщали о подозрительных операциях более четырех тысяч раз, что почти в 83 раза больше, чем в 2021-м.В течение 2022 года число сообщений, полученных от банковского сектора, увеличилось почти вдвое и достигло 1633.Сообщается, что в течение 2022 года финансовые учреждения в два раза чаще информировали FNTT о приостановке денежных операций своих клиентов. В прошлом году было получено 565 таких обращений, а в 2021-м — 253.Подсчитано, что всего было приостановлено денежных операций на сумму более 162 миллионов евро, что в три раза больше, чем в 2021 году. Такой рост связан с увеличением числа обязанных лиц и случаев мошенничества, а также других преступных действий.Кроме того, Управление по предотвращению отмывания денег FNTT получило 253 сообщения от других подразделений ведомства, полиции Литвы и иностранных подразделений финансовой разведки о приостановке средств в финансовых учреждениях. В 2021 году таких обращений было 203.Подразделения FNTT в 2022 году возбудили 11 досудебных расследований по сообщениям о подозрительной финансовой деятельности физических и юридических лиц.Управление по предотвращению отмывания денег в прошлом году провело 30 проверок. В ходе них в 25 компаниях были выявлены нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Общая сумма штрафов за нарушения составила более 245 тысяч евро.Sputnik Литва теперь в Telegram! Подписывайтесь на самые быстрые, яркие и подробные новости о Литве, Балтии и не только.
https://lt.sputniknews.ru/20230508/spetsialisty-rasskazali-kak-zhiteli-litvy-popadayutsya-na-udochku-moshennikov-28359798.html
https://lt.sputniknews.ru/20230120/v-litve-arestovali-eks-glavu-sluzhby-rassledovaniya-finansovykh-prestupleniy-26452542.html
литва
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LT
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в литве, литва, финансы, служба расследования финансовых преступлений (fntt)
в литве, литва, финансы, служба расследования финансовых преступлений (fntt)
В Литве в разы возросло число сообщений о подозрительных денежных операциях
Служба расследования финансовых преступлений отметила, что всего было приостановлено денежных операций на сумму более 162 миллионов евро
ВИЛЬНЮС, 20 мая – Sputnik. В Литве количество сообщений о подозрительных финансовых операциях или сделках увеличилось более чем в два раза в 2022 году по сравнению с 2021-м. Об этом сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).
Согласно последним данным ведомства, всего в прошлом году было получено почти сто тысяч таких сообщений.
Наибольшее количество — более 93 тысяч, или 94 процента, всех полученных в 2022 году обращений — FNTT получила от платежных учреждений и учреждений электронных денег. По сравнению с 2021-м число сообщений, поданных такими учреждениями, увеличилось более чем в два раза.
Кроме того, активизировался сектор операторов виртуальной валюты. Они сообщали о подозрительных операциях более четырех тысяч раз, что почти в 83 раза больше, чем в 2021-м.
В течение 2022 года число сообщений, полученных от банковского сектора, увеличилось почти вдвое и достигло 1633.
"Тенденция увеличения сообщений о подозрительных операциях наблюдается уже несколько лет подряд. На это также влияет продолжающееся развитие финансового сектора, создание новых учреждений электронных денег и платежных учреждений или операторов виртуальной валюты в Литве. Однако мы наблюдаем, что участники рынка все больше осознают риски отмывания денег. Растущее количество сообщений показывает, что обязанные лица лучше распознают подозрительную деятельность и информируют об этом FNTT", — заявил директор FNTT Роландас Кишкис.
Сообщается, что в течение 2022 года финансовые учреждения в два раза чаще информировали FNTT о приостановке денежных операций своих клиентов. В прошлом году было получено 565 таких обращений, а в 2021-м — 253.
Подсчитано, что всего было приостановлено денежных операций на сумму более 162 миллионов евро, что в три раза больше, чем в 2021 году. Такой рост связан с увеличением числа обязанных лиц и случаев мошенничества, а также других преступных действий.
Кроме того, Управление по предотвращению отмывания денег FNTT получило 253 сообщения от других подразделений ведомства, полиции Литвы и иностранных подразделений финансовой разведки о приостановке средств в финансовых учреждениях. В 2021 году таких обращений было 203.
Подразделения FNTT в 2022 году возбудили 11 досудебных расследований по сообщениям о подозрительной финансовой деятельности физических и юридических лиц.
Управление по предотвращению отмывания денег в прошлом году провело 30 проверок. В ходе них в 25 компаниях были выявлены нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Общая сумма штрафов за нарушения составила более 245 тысяч евро.
Sputnik Литва теперь в Telegram! Подписывайтесь на самые быстрые, яркие и подробные новости о Литве, Балтии и не только. 
