Наглая афера: жители Литвы продавали компаниям в Азии гнилую древесину

© Photo : Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaЛитовцы отправили в Азию некачественную древесину
Литовцы отправили в Азию некачественную древесину - Sputnik Литва, 1920, 06.10.2021
Представители литовской компании должны были продать азиатским фирмам в общей сложности более 1,8 тысячи кубометров древесины
ВИЛЬНЮС, 6 окт – Sputnik. В Литве привлекут к уголовной ответственности жителей Клайпеды, которые отправляли азиатским компаниям гнилую древесину. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).
В мошеннической схеме участвовали двое лиц – фактические и официальные руководители одной компании. По данным следствия, от имени гражданина Белоруссии, который якобы был реальным руководителем этой компании, они предлагали азиатским предприятиям покупать древесину. Чтобы предложения были более реалистичными, потенциальным покупателям были разосланы фотографии товара.
Появились заказчики, были заключены договора. Собранные данные показывают, что представители литовской компании должны были продать азиатским компаниям в общей сложности более 1,8 тысячи кубометров древесины, стоимость которых согласно выставленным счетам должна была превысить 300 тысяч евро. При заключении договоров обвиняемые якобы замалчивали существенные данные о количестве, типе, размерах и качестве древесины. Хотя представители заказчика хотели участвовать в погрузке леса вживую, обвиняемые уклонялись и не предоставляли возможности осмотреть закупки.
© Photo : Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaЛитовцы отправили в Азию некачественную древесину
Литовцы отправили в Азию некачественную древесину - Sputnik Литва, 1920, 05.10.2021
Литовцы отправили в Азию некачественную древесину
Сообщники знали, что они не будут поставлять согласованное количество, тип, размеры и качество древесины в соответствии с требованиями контрактов, но они все же предоставляли представителям азиатских компаний счета-фактуры и другие документы для оплаты, подтверждающие, что продается древесина хорошего качества. Не подозревая о мошенничестве, клиенты оплатили предъявленные счета. Выяснилось, что древесина была продана трем азиатским компаниям, 36 морских контейнеров были загружены и отправлены.

Когда груз прибыл в порты, был установлен факт мошенничества – закупленная древесина оказалась плохого качества, заплесневелой и гнилой, ее размеры не соответствовали типу и разрезу, она была непригодной для использования.

С другим азиатским заказчиком был заключен еще один контракт, согласно которому была согласована продажа 143,3 кубометра древесины, хотя фактически было поставлено 126,3 кубометра.
Правоохранители подозревают, что сообщники использовали ту же схему мошенничества и обмана, действуя через другую литовскую компанию. Также был заключен контракт с азиатской компанией на продажу еловых бревен – всего более 1,5 тысячи кубометров (общая стоимость превысила 170 тысяч евро).
© Photo : Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaЛитовцы отправили в Азию некачественную древесину
Литовцы отправили в Азию некачественную древесину - Sputnik Литва, 1920, 05.10.2021
Литовцы отправили в Азию некачественную древесину
Счет на оплату и все документы, подтверждающие качество, были отправлены покупателям, хотя есть подозрения, что ответчики знали, что не смогут поставить согласованные стандарты на лесоматериалы. Не подозревая о мошенничестве, клиенты оплатили счет. Древесину погрузили и отправили в 45 морских контейнерах. По прибытии контейнеров в морской порт было установлено, что отправленная древесина не соответствовала требованиям – бревна были березовые и еловые, их размеры и происхождение не соответствовали заявленным в договоре.
Также выяснилось, что мошенники могли незаконное присвоить дорогостоящее чужое имущество. Утверждается, что одно из лиц получило от банка банковские карты, принадлежащие одной компании, хотя не было связано с этой компанией. С помощью этих банковских карт лица за неполный год в Клайпеде и Шяуляе, возможно, обналичили почти 40 тысяч евро, они не подтвердили эти средства бухгалтерскими документами, а также не внесли в кассу компании.
© Photo : Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaЛитовцы отправили в Азию некачественную древесину
Литовцы отправили в Азию некачественную древесину - Sputnik Литва, 1920, 05.10.2021
Литовцы отправили в Азию некачественную древесину
Еще одному человеку было предъявлено обвинение в мошенничестве с бухгалтерией. Есть подозрения, что он, возможно, скрывал бухгалтерские документы компании и мог использовать счета-фактуры, выставленные другими компаниями, для подтверждения недостоверных операций.
Злоумышленники будут привлечены к уголовной ответственности за крупномасштабное мошенничество, присвоение дорогостоящего чужого имущества, незаконное владение чужими платежными картами и мошенническую бухгалтерию.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала