https://lt.sputniknews.ru/20210329/Politsiya-Litvy-pokazala-video-obyska-prodavtsov-avto-skryvshikh-milliony-evro-14768089.html
Полиция Литвы показала видео обыска продавцов авто, скрывших миллионы евро
Полиция Литвы показала видео обыска продавцов авто, скрывших миллионы евро
Sputnik Литва
Продажа машин проводилась через группу сообщников и подставные компании, которые не предоставляли отчетов, не регистрировались и не платили налоги 29.03.2021, Sputnik Литва
2021-03-29T07:15+0300
2021-03-29T07:15+0300
2021-03-28T18:18+0300
видео
мультимедиа
литва
полиция литвы
налоги
автомобиль
мошенники
https://cdnn1.lt.sputniknews.com/img/07e5/03/19/14760699_28:0:1547:859_1920x0_80_0_0_65ea56e9f1a468e4102464852b781d62.jpg
Служба финансовых расследований (FNTT) Литвы проводит в Клайпеде расследование по поводу уклонения торговцев подержанными автомобилями от налогов на сумму более трех миллионов евро. Видеоролик с обыском опубликован на канале ведомства на YouTube.Согласно расследованию, директор зарегистрированной в Клайпеде компании оказался организатором преступной схемы вместе с группой, состоящей не менее чем из пяти сообщников.Автомобили привозили в Литву из США, Канады и Исландии, используя семь фиктивных компаний. Так сообщники имитировали операции по ввозу, купле-продаже автомобилей. Считается, что при такой схеме НДС, прибыль и часть таможенных пошлин могли быть не уплачены в госбюджет.Данные, собранные в ходе расследования, показывают, что с 2019 года в Литву было доставлено около 1,7 тысячи машин общей стоимостью в 15 миллионов евро.Предполагается, что сообщники действовали по известной правоохранителям схеме, когда одна фиктивная компания использовалась для импорта автомобилей в течение нескольких месяцев, а затем заменялась другой, также контролируемой фиктивной компанией.Директорами компаний были лица с Украины, из Молдавии и Киргизии, которые уже не раз были осуждены, отбывали наказание в тюрьмах и, кроме того, находились в других странах. Большинство компаний не осуществляли никакой деятельности и предоставляли фальшивую отчетность в госорганы.В ходе расследования двое были обвинены в мошенничестве и подлоге в особо крупном размере. Еще 12 человек опросили в качестве специальных свидетелей.FNTT располагает всей информацией о реальных автовладельцах, которые действительно приобрели их у третьих лиц. Продажа указанных автомобилей ограничена как в Литве, так и за рубежом, поэтому попытка скрыть, продать и зарегистрировать указанные автомобили может повлечь ответственность.Вопрос о возврате этих автомобилей лицам, купившим их, будет решен только после уплаты за них всех обязательных в Литве налогов.
литва
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LT
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Литва
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, литва, полиция литвы, налоги, автомобиль, мошенники
мультимедиа, литва, полиция литвы, налоги, автомобиль, мошенники
Полиция Литвы показала видео обыска продавцов авто, скрывших миллионы евро
Продажа машин проводилась через группу сообщников и подставные компании, которые не предоставляли отчетов, не регистрировались и не платили налоги
Служба финансовых расследований (FNTT) Литвы проводит в Клайпеде расследование по поводу уклонения торговцев подержанными автомобилями от налогов на сумму более трех миллионов евро. Видеоролик с обыском опубликован на канале ведомства на
YouTube.
Согласно расследованию, директор зарегистрированной в Клайпеде компании оказался организатором преступной схемы вместе с группой, состоящей не менее чем из пяти сообщников.
Автомобили привозили в Литву из США, Канады и Исландии, используя семь фиктивных компаний. Так сообщники имитировали операции по ввозу, купле-продаже автомобилей. Считается, что при такой схеме НДС, прибыль и часть таможенных пошлин могли быть не уплачены в госбюджет.
Данные, собранные в ходе расследования, показывают, что с 2019 года в Литву было доставлено около 1,7 тысячи машин общей стоимостью в 15 миллионов евро.
Предполагается, что сообщники действовали по известной правоохранителям схеме, когда одна фиктивная компания использовалась для импорта автомобилей в течение нескольких месяцев, а затем заменялась другой, также контролируемой фиктивной компанией.
Директорами компаний были лица с Украины, из Молдавии и Киргизии, которые уже не раз были осуждены, отбывали наказание в тюрьмах и, кроме того, находились в других странах. Большинство компаний не осуществляли никакой деятельности и предоставляли фальшивую отчетность в госорганы.
Конечные покупатели, которые приобрели автомобили у фиктивной компании, получив, возможно, поддельные документы на транспортное средство, регистрировали автомобиль в Литве.
В ходе расследования двое были обвинены в мошенничестве и подлоге в особо крупном размере. Еще 12 человек опросили в качестве специальных свидетелей.
FNTT располагает всей информацией о реальных автовладельцах, которые действительно приобрели их у третьих лиц. Продажа указанных автомобилей ограничена как в Литве, так и за рубежом, поэтому попытка скрыть, продать и зарегистрировать указанные автомобили может повлечь ответственность.
Вопрос о возврате этих автомобилей лицам, купившим их, будет решен только после уплаты за них всех обязательных в Литве налогов.
