В Вильнюсе четырех человек обвинили в создании теневого бизнеса по продаже бытовой химии и косметики. Видеоролик с обыском на складах предпринимателей опубликовала Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) Литвы.
Вильнюсское окружное управление Службы расследования финансовых преступлений под руководством Вильнюсской областной прокуратуры провело обыски в трех сотрудничавших компаниях, руководители которых подозреваются в ведении мошеннической бухгалтерии, искажении данных о доходах и подделке документов.
После обысков были выдвинуты обвинения против четырех человек.
Согласно данным досудебного расследования, одна логистическая компания и две компании, занимающиеся оптовой торговлей бытовой химией и косметикой, зарегистрированные и работающие в Вильнюсе, продали часть своих товаров в тени.
Подсчитано, что потенциальный ущерб государству может составить до 40 тысяч евро.
Все три компании совместно управляли складом в Вильнюсском районе, где без каких-либо бухгалтерских документов они торговали маслами, различными консервированными продуктами, бытовой химией и косметикой, которые были приобретены в основном в Испании, Германии и Польше.
Должностные лица провели обыски на нелегальной торговой площадке, в домах руководителей компаний, автомобилях и других местах, связанных с расследованием. В ходе обыска были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские и другие документы и заметки.
Досудебное расследование организует и возглавляет Вильнюсская областная прокуратура.
Самое суровое наказание за уклонение от уплаты налогов путем предоставления неверных данных о доходах – лишение свободы на срок до восьми лет. Самое суровое наказание за мошенническую бухгалтерию – до четырех лет лишения свободы.
