В Шяуляе компании по продаже подержанных автомобилей класса люкс подозреваются в сокрытии от государства миллионов евро налогов, сообщает пресс-служба Службы расследования финансовых преступлений (FNTT).
Управление Клайпедского округа FNTT провело 17 обысков в ходе досудебного расследования о возможном обманном способе ведения учета и предоставлении неверных данных о доходах. Подозрения предъявлены четырем лицам.
Было установлено, что две небольшие компании, зарегистрированные в Шяуляе, с середины 2018 года занимаются продажей подержанных автомобилей класса люкс, которые привозят из-за границы. Продажи обеих компаний за два года составили около 13 миллионов евро.
Фактическим директором был житель Шяуляя, который ранее был судим за различные виды преступной деятельности и который фиктивно нанимал лиц, осужденных не раз, в качестве руководителей компаний.
Компании продали небольшую часть автомобилей различным физическим и юридическим лицам в Литве, а большинство машин было продано физическим и юридическим лицам в Германии. Автомобили доставлялись в Клайпедский порт морскими контейнерами из Великобритании и США.
В ходе разбирательства обнаружена третья компания, зарегистрированная в Клайпеде, которая работает с 2019 года. Компания продавала авто из США, а ее продажи за семь месяцев составили 1,7 миллиона евро.
В ходе досудебного следствия подозреваемые были заключены под стражу, средства на банковских счетах в размере 280 тысяч евро заморозили, были ограничены права собственности на акции одной компании, а также на три машины, стоимость которых может достигать около 60 тысяч евро.
Расследованием руководит Клайпедская окружная прокуратура. Уголовный кодекс Литвы за предоставление ложных данных о доходах, когда сумма налогов больше 750 минимальных прожиточных минимумов, предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. За ведение учета ложным способом самое строгое возможное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет.
