Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) обнаружили более миллиона евро наличными в доме человека, подозреваемого в отмывании денег, сообщает пресс-служба ведомства.
В конце февраля в Каунасском окружном управлении FNTT было начато досудебное расследование по факту легализации доходов, полученных преступным путем. Дело было открыто после информации от правоохранительных органов Германии о том, что граждане Литвы подозреваются в участии в преступной деятельности.
Предполагалось, что схема предусматривала отмывание денег под видом торговли драгоценными металлами и ювелирными изделиями, привезенными с Украины.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что два гражданина Литвы — отец и сын — периодически перевозили запчасти электронных устройств и автомобильные конвертеры из Литвы в Германию и Чехию.
Злоумышленники приезжали в Германию и Чехию несколько раз в месяц и возвращались с крупными денежными суммами, которые переводили сообщнику, проживающему в Вильнюсском уезде.
В ходе расследования установлено три подозреваемых. Был проведен 21 обыск в Вильнюсе, Каунасе и Алитусе, в результате которых в одном из домов нашли миллион 30 тысяч евро наличными.
В трех автомобилях, которыми пользовались подозреваемые, были найдены специальные укрытия для денег. Также в хранилищах, используемых этими лицами, было обнаружено и изъято около трех тонн деталей для электронных устройств и автомобильных каталитических отходов, возможно, содержащих драгоценные металлы. В ходе обыска изъяты и другие объекты, представляющие интерес (телефоны, компьютеры, планшеты), и документы.
Мужчин уведомили о предъявленных обвинениях, и одного из них арестовали на месяц. Никто из троих злоумышленников раньше не обвинялся в преступлениях.
