ВИЛЬНЮС, 3 апр – Sputnik. Компанию Olympic Casino Group Baltija оштрафовали более чем на 495 тысяч евро за нарушение закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Службы по надзору за азартными играми при Министерстве финансов Литвы.
В 2018 году служба провела внеплановую проверку одного из казино компании в Паневежисе. Было установлено, что три игрока за 14 часов обменяли жетоны на 42,2 тысячи евро, однако эти операции не были зафиксированы в журнале регистрации.
Литовское законодательство обязывает игорные компании повторно идентифицировать личности клиентов, которые в течение суток меняют жетоны на деньги на сумму более тысячи евро. Сама финансовая операция после установки личности должна быть записана в журнале.
За грубое нарушение закона предусмотрен штраф в размере от двух тысяч до 1,1 миллиона евро. Olympic Casino может обжаловать это решение в суде.
Olympic Casino Group Baltija принадлежит эстонской компании Olympic Entertainment Group, которая является крупнейшим организатором азартных игр в регионе.
