ВИЛЬНЮС, 1 сен — Sputnik. Базельский институт управления в Индексе устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма AML поместил Литву на второе место, сообщает "Балтийский курс".
Финляндия лидирует в этом индексе, занимая последнее место, четвертый год подряд. Сразу за Финляндией уже два года подряд располагается Литва — у страны второе место.
На третьем месте стоит Эстония. Несмотря на существенный отрыв Латвии в рейтинге — 14-е место — эта страна улучшила позиции в борьбе с отмыванием денег: так, в 2016 году Латвия занимала лишь 28-е место.
Латвия в индексе получила 4,44 пункта, Эстония — 3,83, Литва — 3,67, Финляндия — 3,04 пункта.
Самые высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма эксперты усматривают в Иране и Афганистане.
На основе открытых источников
Базельский институт публикует рейтинг Basel AML Index с 2012 года. Максимальный оценочный коэффициент — 10 баллов, где наименьший балл означает наименьший риск. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития.
Рейтинг охватывает непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства.
Индекс Базельского института измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма стран на основе общедоступных источников, как FATF, Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Transparency International, а также статистика стран — участниц рейтинга.
