Литва входит в тройку самых активных стран — борцов с отмыванием денег

Подписаться на
В Базельском индексн AML Литва занимает второе место после Финляндии, причем уже второй год, опережая Латвию и Эстонию

ВИЛЬНЮС, 1 сен — Sputnik. Базельский институт управления в Индексе устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма AML поместил Литву на второе место, сообщает "Балтийский курс".

Финляндия лидирует в этом индексе, занимая последнее место, четвертый год подряд. Сразу за Финляндией уже два года подряд располагается Литва — у страны второе место.

© SputnikИндекс AML-2017: отмывание денег и финансирование терроризма
Индекс AML-2017: отмывание денег и финансирование терроризма - Sputnik Литва
Индекс AML-2017: отмывание денег и финансирование терроризма

На третьем месте стоит Эстония. Несмотря на существенный отрыв Латвии в рейтинге — 14-е место — эта страна улучшила позиции в борьбе с отмыванием денег: так, в 2016 году Латвия занимала лишь 28-е место.

Латвия в индексе получила 4,44 пункта, Эстония — 3,83, Литва — 3,67, Финляндия — 3,04 пункта.

Самые высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма эксперты усматривают в Иране и Афганистане.

На основе открытых источников

Базельский институт публикует рейтинг Basel AML Index с 2012 года. Максимальный оценочный коэффициент — 10 баллов, где наименьший балл означает наименьший риск. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития.

Рейтинг охватывает непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства.

Индекс Базельского института измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма стран на основе общедоступных источников, как FATF, Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Transparency International, а также статистика стран — участниц рейтинга.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала