За отмывание денег в Литве грозит штраф до 5 млн евро

© Photo: DepositphotosОтмывание денег
Отмывание денег - Sputnik Литва
Подписаться на
Новые поправки в закон о финансовых преступлениях предусматривают раз в четыре года общенациональную проверку рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также запрет на работу в структурах аудита сотрудников с судимостями

ВИЛЬНЮС, 12 июн — Sputnik. За отмывание денег в Литве министерство внутренних дел предлагает штрафы от миллиона до пяти тысяч евро, сообщает пресс-служба ведомства.

Даля Грибаускайте за работой - Sputnik Литва
Грибаускайте не даст финансовым преступникам скрыться за рубежом

Если парламент страны поддержит поправки, предложенные МВД в закон о финансовых преступлениях и отмывании денег, то за нарушение возможны наказания в форме предупреждения, штрафа (до 1 100 000 евро субъектам-участникам и до 5 100 000 финансовым учреждениям), временного отстранения от должности, временного ограничение права на использование финансирования, отзыв лицензии и другие меры.

Поправки нацелены на предотвращение и потенциального финансирования терроризма и разработаны в связи с требованиями директивы  Европейского парламента и Совета по финансовой системе 2015 года по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Директива в национальное законодательство должна быть предложена до 26 июня.

"До сих пор за финансовые преступления и отмывание денег штрафы составлял не боле шести тысяч евро, хотя ущерб, нанесенный государству, насчитывал в десятки, а иногда и в тысячи раз больше. Если закон вступит в силу, штраф будет адекватен ущербу. Это также позволит обязать юридические лица открыть имена реальных собственников и получателей прибыли", — сказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Кроме того, предлагается установить, что не реже, чем каждые четыре года в Литве должна проходить национальная проверка рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе проверок будет определяться риски и размер отмывания денег и финансирования терроризма. Эту информацию смогут использовать финансовые учреждения и другие заинтересованные субъекты.

Судья выносит решение - Sputnik Литва
Литва будет судить заочно тех, кто нанес ущерб государству

Кроме того, все юридические лица обязаны хранить достоверную информацию о своих истинных владельцах — физических лицах (понятие, которое используется в законе — получатели прибыли) и раскрывать ее службе, ответственной за информационную систему участников-юридических лиц. Информацией смогут пользоваться финансовые учреждений и другие субъекты.

В законопроекте предлагается положение, что лица, осужденные за некоторые видах тяжких и особо тяжких преступлений, в случае, если судимость не была отменена,  не могут быть назначены на руководящую должность в учреждениях, предоставляющих услуги по аудиту, работать там или предоставлять самостоятельные услуги по этим вопросам.

"Трудно понять, почему некоторые считают, что этот закон каким-то образом повлияет на инвестиционный климат и финансовый рынок в Литве. Появившиеся в результате изменений требования и санкции должны  сдерживать любой вид теневой деятельности, а прозрачный бизнес должен только радоваться", — объяснил Мисюнас.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала