Мошенники по-соседски: литовские фирмы помогали латышам утаить НДС

© Фото: pasienis.ltНаручники и деньги
Наручники и деньги - Sputnik Литва
Подписаться на
Граждане Латвии организовали мошенническую схему торговли электроникой через литовских распространителей.

ВИЛЬНЮС, 16 янв — Sputnik. Литовские компании, торгующие мобильными телефонами, компьютерами и прочими электронными товарами, подозреваются в том, что путем создания мошеннических схем с НДС нанесли ущерб бюджету Литвы примерно на 750 тысяч евро, сообщила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) страны.

Схемы с использованием хищений НДС были использованы при реализации товара в Литве и Латвии. Те товары, которые поставлялись на литовский рынок, реализовывались в интернет-магазинах или при помощи нескольких литовских продавцов электроники.

Денежные купюры и монеты России - Sputnik Литва
Латвия разрешила платить налоги в российских рублях

По данным досудебного расследования, которым руководит Генпрокуратура Литвы, схему мошенничества с НДС реализовывали десять граждан Литвы и Латвии. Руководили действиями граждане Латвии, а литовские предприниматели помогали эту схему воплощать.

При расследовании этого преступления СРФП работала совместно с латвийской финансовой полицией.

СРФП получила информацию о банковских операциях одной зарегистрированной в Литве компании и другой, с ней связанной, а также данные проверки Государственной налоговой инспекции. Выяснилось, что и другие связанные с ней компании в Литве, Латвии, Словакии, Венгрии, руководители которых в основном — граждане Латвии, могут использоваться в схеме мошенничества с НДС.

Счета одной из компаний заморожены, по некоторым другим ограничены возможности использования.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала