ВИЛЬНЮС, 15 дек — Sputnik. Один из старейших литовских пивоваров из Биржая уличен в ведении "двойной бухгалтерии", сообщает департамент полиции.
Используя мошеннические схемы, компания осуществляла "теневое" производство и продажу пива, подделывала документы и мошенническим путем вела бухгалтерский учет.
Непубличное расследование
Сотрудники бюро криминальной полиции совместно с государственной налоговой инспекцией во время непубличного расследования собрали достаточно документов, свидетельствующих о том, что упомянутая пивоваренная компания скрывала свои настоящие доходы, расходы и прибыль, чтобы избежать уплаты налогов. По предварительным данным, компания продала около 300 тысяч литров пива, не заплатив налоги.
Проведено 36 обысков
Криминальная полиция, наряду с другими правоохранительными органами, провела 36 обысков в офисах, оптовых складах и местах жительства ответственных лиц. Во время обысков были найдены весомые доказательства ведения "черной бухгалтерии", поддельные документы и около 20 тысяч евро и 7 тысяч американских долларов наличными, которые возможно были получены преступным путем.
Круг подозреваемых может расшириться
На данный момент подозреваются девять человек. Еще несколько человек получили статус специального свидетеля. Один из подозреваемых задержан на 10 дней. Имущество, которое оценивается более чем в 250 тысяч евро, на данный момент арестовано, кроме того, обвиняемым придется объяснить его происхождение. Круг подозреваемых может увеличиться.
Под угрозой уголовной ответственности
Обвиняемым грозят статьи Уголовного кодекса "Мошенничество", "Ведение поддельного бухгалтерского учета", "Подделка документов или использование или реализация поддельных документов", "Предоставление ложных данных о доходах, прибыли и имущества".
