ВИЛЬНЮС, 3 июн – Sputnik. В Литве с 3 июня начнут действовать новые формы деклараций наличных, сообщает пресс-служба Таможенной службы.
В новой форме декларации о наличных денежных средствах необходимо будет предоставить более подробную информацию о владельце денег, предполагаемом получателе и транспорте, на котором перевозятся наличные. Цель состоит в том, чтобы обеспечить отслеживание происхождения денег и вовлеченных лиц, если выясняется, что средства используются для незаконной или террористической деятельности.
Копии документов, подтверждающих происхождение перевозимых денежных средств, необходимо будет предоставить вместе с новой декларацией. Такими документами могут быть:
документ, свидетельствующий о наследовании наличных денег и/или денежных инструментов;
договор, предметом которого являются перечисленные денежные средства;
договор купли-продажи движимого или недвижимого имущества при расчетах наличными;
кассовый чек (другой документ), выданный организаторами лотерей, конкурсов, спортивных или культурных мероприятий, азартных игр и так далее;
другие документы, выданные владельцем денежных средств, в том числе нотариально заверенные документы, представляющие учреждение (организацию) и подтверждающие происхождение наличных денег и/или денежных инструментов;
выписка из банка;
другие документы.
В таможне подчеркивают, что новую декларацию можно заполнить на компьютере и распечатать в двух экземплярах заранее перед выездом из Литвы или заполнить бумажную форму по прибытии на таможенный пост.
При пересечении внешних границ ЕС необходимо декларировать сумму, превышающую десять тысяч евро, или эквивалентную сумму в другой валюте. Кроме того, сотрудники таможни могут потребовать от путешественников задекларировать сумму наличных денег менее десяти тысяч евро, если есть признаки того, что эти деньги связаны с уголовным преступлением.
В случаях, когда наличные деньги поступают или покидают территорию ЕС в почтовых отправлениях, курьерских отправлениях, несопровождаемом багаже или грузовых контейнерах, таможенные органы могут потребовать декларацию о раскрытии наличных денежных средств. Эта декларация должна быть подана по запросу таможенных органов грузоотправителем, грузополучателем или их представителем, в зависимости от обстоятельств. Заявление необходимо подать в установленный 30-дневный срок.