Шведская финансовая инспекция оштрафовала банковскую группу SEB на один миллиард крон (95,4 миллиона евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег в странах Балтии. Расследование было начато после того, как стало известно о возможных нарушениях в филиале в Эстонии.
Расследование было согласовано с регулирующими органами в Эстонии, Латвии и Литве.
Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в интервью Sputnik Литва заявил, что такая инициатива идет не из Европы, а из США, регуляторы которых стали ужесточать борьбу с отмыванием денег по всему миру.
"Еще несколько лет назад они сильно давили на Латвию по вопросу, что ее банки не выполняют противоотмывочные процедуры. Даже добились того, что один крупный латвийский банк был закрыт. Их давят давно. Там были очень большие скандалы, потому что Прибалтика – это вотчина скандинавских банков", – сказал он.
Голубовский считает, что в настоящее время финансовый поток в Прибалтике не будет проходить в тех же объемах. При этом он подчеркнул, что для республик это плохо.
"Они лишаются большого источника ликвидности. У них денег в банковской системе будет меньше, им будет хуже жить. У них пропадает еще один источник доходов в их бюджетах. <…> В Прибалтике ее прикрывают, фактически уже прикрыли все. Так что если там и останутся такие возможности, то это будет гораздо скромнее и сложнее", – добавил он.