Вильнюсское управление Службы расследования финансовых преступлений раскрыло серую схему торговли мясом, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, руководители и акционеры четырех зарегистрированных в столице компаний организовали непрозрачную торговлю мясными продуктами в Вильнюсе и Вильнюсском уезде.
В мясном цехе в Неменчинском районе Вильнюса по поручению одной из компаний, упомянутых в расследовании, сотрудник компании, фальсифицируя документы, рассчитался с поставщиками денежными средствами, не включенными в счета компании.
Водитель, работающий нелегально, по поручению руководителей доставлял мясо со склада в супермаркеты по всему городу и округу и собирал оттуда наличные, которые не могли быть записаны в бухгалтерских книгах компании.
С мая 2014-го по январь 2020 года подозреваемые, возможно, не регистрировали и не заявляли о продажах на сумму более 1,4 миллиона евро. Ущерб государству составил до полумиллиона евро.
Во время обыска в домах, на рабочих местах шести подозреваемых, а также в цехе по производству мяса в Неменчине Вильнюсского района были изъяты документы, имеющие отношение к расследованию, компьютеры, мобильные телефоны, неучтенные наличные деньги.
Одна из сотрудников компании сначала препятствовала обыску и позволила сотрудникам войти на территорию компании только после вызова пожарных и после предупреждения, что если им не разрешат войти в помещение, они будут вынуждены выбить дверь.
Наиболее суровым наказанием за все правонарушения, совершенные мошенниками, является лишение свободы на срок до восьми лет.