17:52 31 Октября 2020
Прямой эфир
  • USD1.1698
  • RUB92.4606

    Эксперт об отмывании денег в Литве гражданами Нигерии

    Радио
    Получить короткую ссылку
    43 0 0

    Сотрудник Института всеобщей истории РАН Николай Щербаков отмечает, что с так называемой «нигерийской мафией» в разных странах борются уже давно

    Эксперт об отмывании денег в Литве гражданами Нигерии

    Граждане Нигерии, которые проживали в Литве, использовали государственную компанию Lietuvos pastas ("Почта Литвы") для того, чтобы отмывать деньги.

    "Есть очень разворотливые, целеустремленные и достаточно опыт и искушенные ребята, которых история наградила возможностью хорошо знают английский язык, помимо родных. Они достаточно давно вошли в цифровой мир, поэтому хорошо ориентир в том, какие сейчас тенденции существуют, на чем можно заработать", — отметил кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Щербаков.

    "Они давно выбрали такую специальность — пользуясь доверием или неопытностью людей самых раз стран,  предлагать им сомнительные или  привлекательные финансовые схемы, которые в конечном счете в любом случае ведут к разорен или потерям доверчивых клиентов", — сказал эксперт.

    По его словам, нигерийцы действуют не только в Литве и странах Балтии,  но и во всем мире.

    В Европе действовать легче, поскольку на постсоветском прост уровень финансовой грамот был и остается ниже, и в целом представления о том, что можно легко заработать в интернете или какими-то финансовыми операциями, достаточно живучи.

    "Когда кто-то и ответ сотрудников попадает на удочку или становится сообщником подобных мошенников — нужны радикальные меры. Противодействием "нигерийской  мафии" давно уже занимаются, приме даже на частном уровне", — отметил Щербаков.

    Общая сумма переводов, которые мошенники получили в Литве с использованием поддельных документов, составила около 1,5 миллиона евро.

    По теме

    Экс-глава МИД Италии Фини оказался замешан в деле об отмывании денег
    Грибаускайте не даст финансовым преступникам скрыться за рубежом
    Борьба за чистоту денег: банки вправе собирать сведения о клиентах
    Теги:
    "нигерийская мафия", отмывание денег, Lietuvos pastas, Николай Щербаков, Литва
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik