19:13 16 Апреля 2021
Прямой эфир
  • USD1.1986
  • RUB90.8921
    Происшествия
    Получить короткую ссылку
    415 0 0

    Всего были задержаны пять подозреваемых, в том числе возможный организатор преступной схемы. Им может грозить лишение свободы на срок до восьми лет

    ВИЛЬНЮС, 4 мар - Sputnik. В Литве расследуют дело о мошенничестве с НДС и бухгалтерией. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.

    В ходе 30 обысков было задержано пять подозреваемых, в том числе возможный организатор преступной схемы. Он 13 раз был осужден за аналогичные финансовые преступления.

    По версии следствия, группа сообщников подозревается в снижении НДС с продаж и акциза зарегистрированной в Литве энергетической компании, торгующей нефтепродуктами. Сумма подлежащих уплате налогов оценивается в 1,1 миллиона евро. Предположительно, осуществлялась преступная схема – имитировались сделки купли-продажи нефти между пятью литовскими и иностранными компаниями, которые, как выяснилось, не осуществляют никакой деятельности. Размер неуплаченного налога может измениться в ходе расследования.

    Во время обыска были изъяты различные предметы и документы, имеющие отношение к расследованию. Активы компаний и частных лиц были ограничены.

    Крупномасштабное мошенничество в организованной группе карается самым суровым наказанием в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

    Теги:
    Служба расследования финансовых преступлений (FNTT), обыск, Литва
    Загрузка...

    Главные темы

    Орбита Sputnik