06:14 21 Сентября 2020
Прямой эфир
  • USD1.1833
  • RUB89.1439
    Происшествия
    Получить короткую ссылку
    73 0 0

    Подозреваемые скупали гаджеты в Европе и перепродавали литовским предприятиям розничной торговли с высоким НДС

    ВИЛЬНЮС, 12 сен - Sputnik. В Литве остановили деятельность организованной группировки, которая торговала мобильными телефонами, импортируя их под ноль процентов НДС и перепродавая в республике, сообщает пресс-служба Службы расследований финансовых преступлений (FNTT).

    Вильнюсское окружное управление FNTT совместно с Вильнюсской окружной прокуратурой завершило крупномасштабное досудебное расследование по факту мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС).

    По данным досудебного расследования, организованная группа торговала мобильными телефонами.

    В Литве они основали четыре компании, которые заказывали большие партии мобильных телефонов с аксессуарами у компаний, работающих в Европе, в основном в Польше и Германии, и импортировали их в Литву под ноль процентов НДС, а потом по ценам ниже рыночных перепродавали местным предприятиям розничной торговли мобильными телефонами, а также салонам и супермаркетам, применяя 21-процентный НДС.

    Во избежание обязательной уплаты НДС с выручки в госбюджет создавались фальшивые счета-фактуры. В них были зафиксированы ложные данные: якобы проданные товары были приобретены у компаний, работающих в Литве.

    Установлено, что оборот торговли мобильными телефонами и аксессуарами к ним может составить около 23 миллионов евро. По официальным оценкам, внушительная сумма в размере более четырех миллионов евро не была выплачена государству за этот период из-за уклонения от уплаты НДС.

    В ходе досудебного расследования, которое длилось несколько лет, обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах, подделке документов и мошенничестве были выдвинуты против четырех человек. Еще двум лицам были предъявлены обвинения в других уголовных преступлениях, связанных с деятельностью этой организованной группы, – халатном ведении бухгалтерского учета и подделке документов, по которым уже были вынесены окончательные судебные решения.

    Во время досудебного следствия организатор группировки скрылся от правоохранительных органов. Сейчас он находится в международном розыске.

    Самое суровое наказание за мошенничество в особо крупном размере – лишение свободы на срок до восьми лет. Подделка документа и его использование, если он причинил значительный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до шести лет. Мошенничество в бухгалтерском учете наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

    Теги:
    мобильный телефон, группировка, НДС, мошенники, Литва
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik