05:33 24 Сентября 2020
Прямой эфир
  • USD1.1692
  • RUB89.7875
    Происшествия
    Получить короткую ссылку
    15910

    Сотрудники компаний во время обысков пытались скрыть улики, указывающие на мошенничество с налогами и зарплатами, однако все данные были изъяты правоохранительными органами

    ВИЛЬНЮС, 8 сен – Sputnik. Две транспортные компании в Аукштайтии подозреваются в ведении мошеннического бухгалтерского учета и выплате зарплат "в конвертах", сообщает пресс-служба Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) Литвы.

    Должностные лица Шяуляйского и Паневежского районных управлений FNTT проводят досудебное расследование по факту финансовых махинаций.

    Внимание должностных лиц FNTT привлекли очень крупная транспортно-экспедиторская компания и дочерняя компания, принадлежащая одним и тем же владельцам, также работающая в сфере логистики.

    Сотрудники FNTT подозревают, что обе компании не отчитались о доходах в несколько сотен тысяч евро всего за два года. Считается, что эти деньги могли быть использованы в деятельности компаний, не попадая в их счета, а также с них не были уплачены налоги. Кроме того, есть подозрения, что вместо официальной зарплаты сотрудникам платили "в конвертах".

    FNTT провела 17 обысков, в ходе которых были обнаружены около 13 тысяч евро наличными и документы, имеющие значение для следствия. Записки, компьютеры, мобильные телефоны были изъяты.

    Отмечается, что сотрудники компаний во время обыска пытались избавиться от улик, попросту сбросив их в мусорное ведро.

    В настоящее время обвинения выдвигаются против четырех руководителей. Еще пятеро были допрошены в качестве специальных свидетелей. Права собственности на земельные участки, автомобили общей стоимостью более 333 тысяч евро были заморожены.

    Уклонение от уплаты налогов путем предоставления неверных данных о доходах, когда сумма налогов превышает 750 минимальных размеров оплаты труда, наиболее строго карается тюремным заключением на срок до восьми лет. Самым суровым наказанием за мошенничество с бухгалтерией является лишение свободы на срок до четырех лет.

    Теги:
    налоги, зарплаты, мошенничество, Литва
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik